证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-06
浙江森马服饰股份有限公司关于拟聘请会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日在公司召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《聘请公司2025年度审计机构》，该议案需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户14家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余500万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 1,096万元 | 部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。 |
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43
次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 蔡畅 | 2006年 | 2005年 | 2006年 | 2024年 |
| 签字注册会计师 | 何新娣 | 2010年 | 2007年 | 2007年 | 2023年 |
| 项目质量控制复核人 | 杜娜 | 2009年 | 2006年 | 2009年 | 2021年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2024年 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2024年 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2024年 | 杭州园林设计院股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2024年 | 广宇集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022年 | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 广州山水比德设计股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 浙江新柴股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 远信工业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | 签字合伙人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022年-2023年 | 浙江新柴股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2022年-2023年 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2022年-2023年 | 远信工业股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2023年 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 签字会计师 |
（3）项目质量控制复核人近三年从业情况：
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2023-2024年 | 牧高笛户外用品股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023-2024年 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023-2024年 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2024年 | 江苏联合水务科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2024年 | 浙江大华技术股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2024年 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023-2024年 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022-2024年 | 浙江新柴股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022-2024年 | 杭州光云科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所需承担的责任和投入的专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别以及相应的收费率、投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 变动比例及原因 | |
| 年报审计收费金额（万元） | 230 | 230 | 由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量以及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。 | 不适用 |
| 内控审计收费金额（万元） | 46 | 46 | 不适用 |
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
2025年3月18日,公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可“立信”的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守审计准则的相关规定，严谨、客观、公允、独立地履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。
经审计委员会审议，向董事会提出了续聘“立信”为2025年度外部审计机构的建议。
2、董事会对议案审议和表决情况
2025年3月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《聘请公司2025年度审计机构》的议案，该议案得到所有董事一致表决通过。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、《公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议》
2、《浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
浙江森马服饰股份有限公司
董事会二〇二五年四月一日