证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-032

安徽辉隆农资集团股份有限公司2024年年度股东大会决议的公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）下午14:30。

网络投票时间为：2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日：2025年5月6日

(三)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

(四)会议召集人：公司董事会

(五)会议主持人：程诚女士

(六)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式

(七)会议的通知：公司分别于2025年4月17日、2025年4月24日分别披露了《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：

2025-022）、《公司关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-027）。

(八)本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议出席情况

出席会议股东及股东代表共247人，代表股份372,795,767股，占公司有表决权股份总数的40.9993％。其中，出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份数为358,029,675股，占公司有表决权股份总数的

39.3754%；网络投票股东为239人，代表股份数为14,766,092股，占公司有表决权股份总数的1.6239%。

中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表241人，代表股份14,767,392股，占公司有表决权股份总数的1.6241%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了以下议案：

（一）公司2024年度董事会工作报告

总表决情况： 同意369,533,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1250％；反对2,780,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7459％；弃权481,350股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1291％。

中小股东总表决情况：同意11,505,442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9111％；反对2,780,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8293％；弃权481,350股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2595％。

（二）公司2024年度监事会工作报告

总表决情况：同意369,526,617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1231％；反对2,524,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6772％；弃权744,550股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1997％。中小股东总表决情况：同意11,498,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8624％；反对2,524,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0958％；弃权744,550股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0419％。

（三）公司2024年度财务决算报告

总表决情况：同意369,419,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0945％；反对2,707,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7262％；弃权668,550股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1793％。

中小股东总表决情况：同意11,391,542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1398％；反对2,707,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3330％；弃权668,550股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5272％。

（四）公司2024年年度报告全文及摘要的议案

总表决情况：同意369,532,617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1247％；反对2,786,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7474％；弃权477,050股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1280％。

中小股东总表决情况：同意11,504,242股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的77.9030％；反对2,786,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8666％；弃权477,050股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2304％。

（五）公司关于2024年度利润分配方案的议案

总表决情况：同意370,081,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2719％；反对2,575,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6909％；弃权138,950股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0373％

中小股东总表决情况：同意12,052,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6186％；反对2,575,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4405％；弃权138,950股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9409％。

（六）公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

总表决情况：同意369,419,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0942％；反对3,233,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8672％；弃权143,600股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385％。

中小股东总表决情况：同意11,390,742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1344％；反对3,233,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.8932％；弃权143,600股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9724％。

（七）公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案总表决情况： 同意369,301,617股，占出席本次股东会有效表决权股

份总数的99.0627％；反对3,391,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9097％；弃权102,900股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276％。

中小股东总表决情况：同意11,273,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3387％；反对3,391,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.9644％；弃权102,900股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6968％。

（八）公司关于对控股公司提供担保的议案

总表决情况：同意364,634,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8108％；反对7,980,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1408％；弃权180,350股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0484％。中小股东总表决情况：同意6,606,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.7354％；反对7,980,792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.0433％；弃权180,350股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2213％。

（九）公司关于对外提供担保的议案

总表决情况：同意368,758,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9170％；反对3,738,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0027％；弃权299,400股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0803％。

中小股东总表决情况： 同意10,729,842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6590％；反对3,738,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3135％；弃权299,400股（其

中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0274％。

（十）公司关于开展资产池业务的议案

总表决情况：同意364,891,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8796％；反对7,850,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1057％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％。

中小股东总表决情况：同意6,862,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4716％；反对7,850,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.1579％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3704％。

（十一）公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况：同意365,185,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9587％；反对6,963,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8678％；弃权646,900股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1735％。

中小股东总表决情况：同意7,157,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.4679％；反对6,963,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.1515％；弃权646,900股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3806％。

（十二）公司关于开展套期保值业务的议案

总表决情况：同意369,214,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0393％；反对2,784,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7469％；弃权797,000股（其中，因未投票默认弃权7,200

股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138％。

中小股东总表决情况：同意11,185,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7472％；反对2,784,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8557％；弃权797,000股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3970％。

（十三）公司关于2024年度董事薪酬的议案

总表决情况：同意368,376,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9251％；反对3,882,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0425％；弃权120,700股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324％。

中小股东总表决情况：同意10,764,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8943％；反对3,882,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2883％；弃权120,700股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8173％。

鉴于本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，关联股东程诚、胡鹏、徐敏回避表决,回避表决股份数416,000股。

（十四）公司关于2024年度监事薪酬的议案

总表决情况：同意368,211,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8680％；反对4,090,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0984％；弃权124,900股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％。

中小股东总表决情况：同意10,551,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4520％；反对4,090,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7023％；弃权124,900股（其

中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8458％。

鉴于本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，关联股东董庆、蔡传永回避表决，回避表决股份数368,050股。

（十五)公司关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

总表决情况：同意370,262,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3206％；反对2,050,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5500％；弃权482,500股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1294％。

中小股东总表决情况：同意12,234,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8487％；反对2,050,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8840％；弃权482,500股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2673％。

（十六）公司关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：同意365,559,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0588％；反对6,987,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8743％；弃权249,050股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0668％。

中小股东总表决情况：同意7,530,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.9965％；反对6,987,492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.3170％；弃权249,050股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6865％。

（十七）公司关于控股公司减资暨关联交易的议案

总表决情况：同意368,155,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9635％；反对3,732,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0032％；弃权123,800股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％。

中小股东总表决情况：同意10,911,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.8898％；反对3,732,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2719％；弃权123,800股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8383％。

关联股东程诚、董庆、胡鹏、徐敏、蔡传永回避表决，共计持有股份784,050股。

上述议案16为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过，其余议案为普通决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

四、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所束晓俊、万晓宇律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2024年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2024年度工作的述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书及其签章页。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会2025年5月13日