证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-037

江苏南方精工股份有限公司关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告

一、基本情况

江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了关于公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

为推进本次发行工作的顺利进行，并结合公司实际情况，公司于2025年5月16日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，公司拟调整本次发行的募集资金金额，根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。具体调整如下：

（一）发行数量

1、调整前

“本次发行数量为募集资金总额除以本次发行的发行价格，计算公式为：本次发行数量=本次募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字向下取整，即小数点后位数忽略不计）。

本次拟募集资金总额不超过36,609.42万元（含本数），本次发行数量不超过发行前公司总股本的30%，最终以中国证监会同意注册的批复文件为准。

若公司股票在本次发行前有资本公积转增股本、派送股票红利、股权激励、股票

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动，则本次发行股票数量上限将做相应调整。

最终发行数量将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整，则本次发行的股票数量将相应调整。”

2、调整后

“本次发行数量为募集资金总额除以本次发行的发行价格，计算公式为：本次发行数量=本次募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字向下取整，即小数点后位数忽略不计）。

本次拟募集资金总额不超过20,175.62万元（含本数），本次发行数量不超过发行前公司总股本的30%，最终以中国证监会同意注册的批复文件为准。

若公司股票在本次发行前有资本公积转增股本、派送股票红利、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动，则本次发行股票数量上限将做相应调整。

最终发行数量将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整，则本次发行的股票数量将相应调整。”

（二）本次募集资金用途

1、调整前

“本次发行的募集资金总额不超过36,609.42万元（含本数），扣除发行费用后募集资金将全部用于以下项目：

单位：万元

注：表内数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并确定上述募集资金投资项目的优先顺序、具体投入金额等；募集资金不足部分由公司自筹解决。”

2、调整后

“本次发行的募集资金总额不超过20,175.62万元（含本数），扣除发行费用后募集资金将全部用于以下项目：

单位：万元

注1：表内数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。注2：根据“上市公司存在财务性投资比例较高情形的，须相应调减本次再融资募集资金金额”要求，公司基于谨慎性原则，在原募集资金总额不超过36,609.42万元基础上，扣减截至2025年3月31日公司财务性投资（28,474.31万元）在合并报表的归母净资产金额（122,430.14万元）占比超过10%的部分，即16,231.29万元。此外，基于谨慎性原则，公司对华一新材已认缴未实缴的

202.50万元认定为自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今公司未来拟实施的财务性投资，亦从本次募集资金规模中进行扣减。因此，本次发行募集资金总额合计扣减金额为16,433.80万元，公司本次发行募集资金总额由不超过人民币36,609.42万元下调至不超过人民币20,175.62万元。

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置

换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并确定上述募集资金投资项目的优先顺序、具体投入金额等；募集资金不足部分由公司自筹解决。”

二、风险提示

本次发行尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董 事 会二○二五年五月十六日