证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-004
宝鼎科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2025年3月27日下午15：30在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于2025年3月17日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
本次会议审议通过了关于《2024年度监事会工作报告》的议案，同意提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》
本次会议审议通过了关于《2024年年度报告及摘要》的议案，同意提交公司2024年度股东大会审议。
经审核，监事会认为《2024年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司实际经营情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
本次会议审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》，同意提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
会议审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。监事会认为公司2024年利润分配预案符合企业的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，公司及其子公司拟以不超过2亿元人民币的自有资金适时购买以保值增值为目的的低风险的理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，同意公司及其子公司使用自有资金购买理财产品，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司建立了健全的内控制度，内部控制体系不存在明显缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制缺陷的认定标准合理，内部控制制度执行有效。因此，监事会认为公司董事会编制的《关于2024年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况，同意此报告内容。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
经与会监事审议，一致认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好的完成公司委托的各项审计工作，认为该所能胜任公司2025年度的财务审计工作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
监事会认为：该事项有利于公司日常业务运营资金周转，对公司及其他股东利益不构成损害，且审议程序符合规定，监事会同意公司向金融机构申请授信总额度不超过人民币35亿元或等值外币的授信额度，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》
经审核相关资料，监事会认为：公司预计2025年度关联交易计划中所述的关联交易属公司正常经营业务，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事王晓杰回避表决。
10、审议通过《关于公司及控股子公司对外担保的议案》
经审议，监事会认为：为支持公司子公司及孙公司的经营发展，提高其融资能力，公司及控股子公司为其提供担保额度，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
表决结果：同意2票，反对1票，弃权0票。监事陈聪反对理由：公司子公司及孙公司间相互担保额度过大，存在较大经营风险。
11、审议通过《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》
公司控股子公司金宝电子2025年度拟向金融机构申请总额度不超过25亿元的综合授信额度，公司全资子公司河西金矿2024年度拟向金融机构申请总额度不超过5亿元的综合授信额度。为支持公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）的经营发展，推进公司覆铜板及铜箔业务和黄金采选业务，公司控股股东山东金都国有资本投资集团有限公司及股东山东招金集团有限公司、招远市昌林实业有限公司、招远市玖禾置业有限公司同意根据银行等金融机构的需要，为公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）上述融资事项提供连带责任保证担保。
经审核，监事会认为：本次关联担保不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，有利于控股子公司的持续稳健发展。本次关联担保事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司及控股子公司整体长远利益。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事王晓杰回避表决。
12、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于发行股份购买资产2024年度业绩承诺实现情况说明的议案》
监事会认为：本议案内容符合法律、法规、证监会相关规定和业绩承诺相关约定，有利于保障上市公司和中小投资者利益。
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过《关于发行股份购买资产2024年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》
经审核，监事会认为：根据《业绩承诺及补偿协议》，相关补偿义务主体应履行2024年度业绩补偿承诺，向公司支付相应的股份补偿。本次业绩补偿方案符合上述协议的约定，决议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事王晓杰回避表决。
15、审议通过《关于2024年计提商誉减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会审议《关于2024年计提商誉减值准备的议案》的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则，此次计提商誉减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，未损害公司及全体股东利益。
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定计提存货
跌价准备，符合公司的实际情况，公允反映了公司的资产状况，同意本次计提存货跌价准备事项。表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满标的资产减值测试情况议案》
监事会认为：公司严格按照相关法律法规以及《业绩承诺与补偿协议》及其补充协议的约定，依据北京中同华资产评估有限公司出具的《宝鼎科技股份有限公司拟对山东金宝电子有限公司62.54%进行减值测试所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（中同华评报字（2025）第[040454]号）进行资产减值测试，测试依据和履行的程序合法、合规，减值测试报告结论客观公正。
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过《关于公司及子公司2025年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》
经审核，监事会认为：公司与银行等金融机构开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务，锁定租赁成本，规避因黄金租赁业务中黄金价格波动对生产经营带来的影响和风险，确保公司经营业绩持续、稳定，进一步提升公司生产经营水平和抗风险能力，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
监 事 会2025年3月29日