广东万和新电气股份有限公司关于子公司投资建设万和创研产业基地新建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、新建项目概述

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2022年4月29日召开的董事会四届二十次会议审议通过了《关于子公司投资建设万和创研产业基地新建项目的议案》。根据当地产业发展政策导向和公司发展战略经营需要，公司全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司（以下简称“红旗万和”）拟以自有及自筹资金投资约人民币4.50亿元建设万和创研产业基地新建项目（以下简称“新建项目”），董事会同意授权公司管理层在项目投资额度范围内办理具体的项目建设事宜及签署相关文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，投资建设新建项目在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。新建项目的建设不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1、企业名称：佛山市顺德万和电气配件有限公司

2、统一社会信用代码：914406066824301111

3、注册资本：人民币2,000万元

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、法定代表人：叶远璋

6、成立日期：2008年11月25日

7、住所：佛山市顺德区容桂街道红旗中路80号

8、营业期限：长期

9、经营范围：生产：五金电器配件、电子配件、塑料配件（不含废旧塑料）、

模具、其他电气配件；物业管理；物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）10、公司持有红旗万和100%的股权，红旗万和为公司的全资子公司。

三、新建项目的基本情况

1、项目名称：佛山市顺德万和电气配件有限公司万和创研产业基地新建项目

2、项目建设主体：佛山市顺德万和电气配件有限公司

3、项目建设地点：广东省佛山市顺德区容桂街道红旗中路80号

4、项目建设规模：建成后主要生产智能电气（家电、照明、安防、家居、楼宇等），规划定位为集创新创业型企业总部、软体设计或电子商务服务于一体的科创园，项目占地面积46,818.66平方米，总建筑面积约21万平方米，拟建9栋混凝土结构的高层厂房和1栋高层配套设施综合楼。

5、项目投资规模：总投资资金为人民币4.50亿元

6、项目资金来源：公司自有及自筹资金

7、项目建设周期：新建项目建设期自2022年3月至2027年3月，工程建设工期为60个月，分两期建设（最终以实际建设情况为准）

8、其他：新建项目建设用地为自有土地，不涉及新增用地

四、本次投资的目的和对公司的影响

1、新建项目建设满足了公司未来发展战略对经营场所的需求，有利于改善公司整体运营环境，满足公司现代化、信息化运营管理的需要，有助于公司进一步提升综合管理能力和整体形象，更好的吸引高端人才加入，为公司业务运营提供有力保障，从而增强公司的市场竞争实力和持续盈利能力。

2、新建项目定位符合当地产业发展政策导向，项目建成后有利于完善公司在粤港澳大湾区的发展战略布局，有助于巩固公司行业地位，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合全体股东利益和公司长远发展规划。

五、新建项目存在的风险提示

新建项目可能面临政策变化、市场需求、资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，在新建项目建设运营过程中需积极关注政策导向，适时调整经营决策。公司将不断完善治理结构，打造优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会四届二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2022年4月30日