广东万和新电气股份有限公司

2018年度社会责任报告

2019年4月26日

关于本报告

报告简介

本报告是广东万和新电气股份有限公司发布的第七份社会责任报告，报告详述了公司2018年度与各利益相关方的交互细节及过程中所履行的企业社会责任。

参考标准

本报告编制遵循《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》，部分参考国际标准化组织《ISO26000：

社会责任指南（2010）》，结合公司的实际情况编写而成。

时间范围

报告时间范围是2018年1月1日至2018年12月31日。考虑到披露事项的连续性和可比性，部分信息适当向前或向后延伸。

组织范围

本报告组织范围为广东万和新电气股份有限公司及下属子公司。

数据说明

报告中数据来源包括政府公开数据，经营数据来源于广东万和新电气股份有限公司2018年度审计报告，其他数据来自于公司2018年度披露的临时报告及公司各部门，各分子公司的统计及内部文件（如本报告所引用数据与已披露数据有差异，以已披露数据为准）。

简称说明

为便于表述，在报告中“广东万和新电气股份有限公司”简称为“万和电气”、

“万和”、“公司”或者“我们”。

发布形式

本报告在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）可下载。

公司简介

万和是国内A股上市公司，股票代码002543，公司成立于1993年8月，已发展成为国内热水器、厨房电器、热水系统专业制造先进企业，在顺德、中山、高明、合肥等地拥有七大生产制造基地，占地面积超过100万平方米，年产能超过1,500万台。据世界权威独立调研机构英国建筑服务研究与信息协会（BSRIA）发布的调研结果，万和是国内仅有的两个“全球十大热水器品牌”之一。万和也是中国燃气具发展战略的首倡者和推动者、国家火炬计划重点高新技术企业、住建部授予的国家住宅产业化基地、中国航天事业战略合作伙伴。

万和燃气热水器市场综合占有率连续十五年在行业创领新高，是工信部公布的第三批制造业单项冠军培育企业，消毒碗柜、燃气灶、吸油烟机、电热水器的市场占有率均处于行业前列，万和燃气热水器和燃气炉具的出口量连续多年在行业同类产品中名列前茅。

“技术创新”是贯穿万和发展的灵魂，至今，万和在厨卫电器领域拥有36项行业先进技术，多次主导或参与了燃气热水器、燃气灶具、消毒柜国家标准的起草和修订，拥有1,439项专利，代表中国燃气具技术前沿方向。“国家级企业

技术中心”、“清洁能源院士专家工作站”、“博士后科研工作站”等七大创新平台均落户在万和。

万和践行企业低碳发展的社会责任，正致力于传统清洁能源（燃气）与太阳能、空气能等新能源的高效利用，在国内率先推出多能互补的集成热水系统，为消费者提供节能、环保、舒适的家庭热水解决方案，创造高品质的低碳生活，致力成为“全球领先的厨卫电器以及热能热水系统整体解决方案供应商”。

第一章 企业文化特色

公司董事会及管理团队，经历了25年的运作实践，设定了企业的战略方向，逐步形成了适合于企业自己的组织文化，并致力于应对公司所面对的战略性挑战。

一、万和的“和文化”

核心价值观：成就客户、奋斗为本、共创共赢。

成就客户：

1、以客户为中心，想客户所想，急客户所急，努力解决客户的问题，力求为客户创造更大的价值，达致客户满意和忠诚；

2、以“精益求精、极致品质”的工匠精神，从产品研发、生产、销售、售后各环节，积极探索和应用先进的理论和方法，持续改进我们的产品和服务质量，达致业界最高的质量水平；

3、认真倾听客户的声音，深入挖掘、探索和了解客户的需求，提供真诚、细致、贴心、愉悦的服务和解决方案，感动客户；

4、不断学习、不断钻研新技术和新方法，创造引领市场的产品和服务，超越客户的期望。

奋斗为本：

1、每时每刻思考如何更好、更努力地为客户创造更多价值、为公司发展做出更大贡献；

2、充满工作激情，树立明确的工作目标，并有计划和有策略地达成目标；

3、充分思考和调研，脚踏实地，作出切实可行的行动计划和方案，预测工作中的风险，制定风险防范措施和紧急处理措施，稳中求胜；

4、鼓励团队和员工努力通过管理创新和技术创新来控制和降低营运和产品

成本，获得市场竞争优势；

5、不畏挫折和失败，但始终不放弃，通过持之以恒的努力和付出，创造成就，成就自我。

共创共赢：

1、立足于为客户创造更多的价值，为公司作出更大的贡献，不断思考、探索、尝试、应用新技术、新方法，努力、快速地将这些新技术、新方法应用到产

品、服务和管理中；

2、勇于承担重要的工作和任务，面对失败勇于负责，吸取经验教训，继续前进；

3、诚实守信，坦诚沟通，说到做到，无论对外还是对内，以诚信获得客户和同事的尊重和信任；

4、互相鼓励与支持，树立共同目标，协力完成，鼓励建设性的批评和争论，共同分享成果和承担责任；

5、保持微笑、关心，坚持快乐地工作，并把快乐带给身边每一个人，快乐工作和成长；

6、我们不仅分享利益、分享成果，分享经验，还有快乐。

二、2018年度社会荣誉

第二章 社会责任履行情况

一、股东和债权人权益保护

1、公司治理公司始终坚持以《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规为标准，严格落实上市公司治理的各项要求，形成了科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构。公司按照现代企业管理要求，遵循现代企业治理规范，实行董事会、监事会和经营班子的管控体制。公司董事会成员7名，其中3名独立董事，董事会下设战略与发展、提名、审计、薪酬与考核等专业委员会，以保证重大决策的专业化、科学化水平。

2、规范召开股东大会，行使股东权利

公司遵照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，已经设立了股东大会、董事会和监事会，分别作为公司的权力机构、执行机构、监督机构。公司权力机构、执行机构和监督机构相互独立、相互制衡、权责明确，法人治理结构

完善，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度规定的范围内行使职权。公司所有股东大会的召开均通过现场投票和网络投票相结合的方式，保障股东能够充分行使自己的权利，召集、通知、召开、表决、决议程序和审议内容皆经两名律师现场见证并出具法律意见，保障了股东大会召开的合法性、规范性。

2018年，公司共召开股东大会3次（年度股东大会1次，临时股东大会2次，提供网络投票3次），董事会9次，监事会6次，审议决策公司经营中的重大事项，公司的独立董事对需要独立董事发表独立意见的事项进行了事前调研，股东大会均提供了现场投票和网络投票两种投票方式，并对持股（单独或合计）5%以下股份的股东进行单独计票，确保所有股东特别是中小股东能够充分行使自己的权利。

3、严格履行信息披露义务

公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作细则》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作及投资者关系管理。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，严格履行信息披露义务，及时、准确、真实、完整的对外进行信息披露，并确保公平对待公司所有股东。

2018年，公司共披露定期报告和临时公告50项（其中包含1次年度报告、1 次半年度报告和2次季度报告），公司严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》，依法对内幕信息知情人进行登记备案和对外报送。

4、注重与投资者的沟通交流，不断完善与投资者的沟通机制

公司注重与投资者的沟通交流，不断完善与投资者的沟通机制。公司通过公司官网、电子信箱、电话来访、互动易平台等多渠道与投资者进行双向互动沟通，及时回答投资者的问题，了解投资者的诉求并向管理层传达投资者的建议，增进彼此的互信和认同，搭建了公开、透明、高效的投资者互动反馈机制。

为了让投资者对公司业绩及发展有更深入的了解，公司于2018年4月20日在深圳证券信息有限公司提供的网上平台召开2017年度网上业绩说明会，与投资者网上热忱互动；积极参与广东证监局、广东上市公司协会于2018年5月3日联合举办的“携手构建互信共赢投资者关系——2018广东辖区上市公司投资

者关系管理月活动 投资者集体接待日”活动。

5、坚持现金分红，积极回报股东

公司在自身成长与发展的同时，积极为股东创造价值，注重对股东的回报，坚持与投资者共享成长收益。公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，《公司章程》中确定了公司的利润分配方案的论证程序、决策机制及分配政策，并制订了《2018-2020年分红回报规划》，采取国家法律法规许可的方式分配股利、分红，确保可执行度高、科学合理的股东回报制度，积极构建与股东的和谐关系

自2011年1月上市以来，公司累计向股东现金分红14.8636亿元，具体情况如下：

6、积极配合，全方位保护债权人利益

公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，控制自身的经营风险，确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，全方位地保护了债权人利益，并根据债权人的实际需要，给予积极配合。公司严格按照与债权人签订的合同履行债务，与利益相关方分享发展机遇，共同应对挑战，实现股东利益与债权人利益相一致，与之合作共赢。

三、职工权益保护

1、劳动关系

2018 年，公司严格遵守相关法律法规规定，依法保护职工的合法权益，切实维护员工民主管理权益；在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行了国家规定和标准；与所有员工签订了《劳动合同》，内容包括劳动报酬、工作时间及休息休假、社会保险与职工福利、劳动保护与劳动条件等详细内容，切实维护员工的合法权益。公司为所有与公司建立劳动关系的在岗员工足额缴纳法定社会保险与福利，使企业凝聚力进一步增强，构建了劳资和谐的双赢格局。

公司自创始以来始终坚持“德是根本，才定高度”的理念，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，保护员工的身心健康，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。

公司定期举办专业培训，积极邀请公司内外资深专家及技术人才分享相关知识。公司的培训体系依据员工职业发展体系而设计，包括新员工入职培训、专业培训、管理岗位培训。另外公司内部设有“管理条线+技术条线”多通道发展方向，共同打造了员工职业发展体系，保障组织发展的人才需求，为新业务的开展

奠定了智力支持。

公司始终把员工身心健康放在首位，建立全面的健康管理制度，定期免费安排员工进行年度体检，让员工及时了解身体状况，对疾病做到早发现、早治疗，以确保员工的身心健康。公司注重对员工的劳动安全保护，注重对员工安全教育与培训，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司生产安全进行全面排查，并组织员工参加安全知识培训，开展多种形式的安全演练活动，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。

公司非常注重加强与员工的沟通和交流，通过设置总裁信箱、定期召开员工座谈会等方式收集员工建议与意见，并及时反馈、整改，提升员工满意度；营造公司内部和谐沟通的民主气氛，建立全方位、多渠道的沟通机制，如每季度均开展的员工座谈会，党员、工会代表也会出席参与，积极聆听并协助员工解决身边

事。

公司注重员工的身心健康，倡导工作松弛有度，提供设施完善的文娱体育活动场所，丰富企业文化建设，满足员工的精神、文化、娱乐、生活的需求。公司积极组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，如：庆三八家庭时装秀、插花活动、员工生日庆祝会、技能竞赛、“万和好声音”歌咏比赛、“情满万和 花好月圆”嘉年华、单身青年联谊、第23届“不忘初心?共创未来——健康万和我在行动”趣味运动会等活动，自2014年起公司组建了万和职工文体俱乐部，为激发公司全体职工良好的精神风貌和充满斗志的活力、营造温馨和谐的企业氛围起到了积极的作用。

公司高度重视帮困救助工作，坚持做好帮困救助工作，工会在关心职工冷暖、促进企业和谐、稳定公司发展大局的高度认真履行职责。工会代表、党员代表坚持重病住院探望、慰问制度，坚持开展节日送温暖活动，成立爱心基金对职工实施大病救助，坚持开展对特困的职工家庭进行扶贫解困救助活动。

四、供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承“细致无忧”的服务理念，要求全员树立全环节“品质零缺陷，标准航天级”的质量意识。供应商、客户和消费者的利益是公司在运营过程中关注的焦点，如何服务好客户是公司经营的重中之重，并相互信任、互惠互利、共同发展，努力协调与合作伙伴之间的友好关系共同成长。

1、供应商权益

公司一直坚持“共赢”原则，与供应商共同成长。积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商的合法利益，建立了公平、公正的评估体系，在公平公正、充分竞争的基础上择优选择供应商，保证采购成本和质量的控制。

公司与供应商签订采购相关协议，严格按照协议约定，及时支付货款，有效维护供应商利益。供应链中心不断完善采购流程与机制，相关职能部门协助供应链中心定期走访供应商、定期对供应商进行考核及评价，评价内容、办法参照公司采购相关文件执行。

2、客户和消费者权益

坚持顾客第一的服务宗旨，将“细致无忧”的服务理念贯穿于企业的经营活动中，通过不断自我完善，确保为用户提供优质、快捷的服务。公司在全国各大中城市建立了40多个客服中心，在全国各地设置了1,500多个特约维修点、3,000多个特约安装点，培养造就了一支高素质的专业服务队伍，为用户提供咨询、上门安装、维修、信访以及免费保养等全方位的服务。至今，公司已连续多年获得“全国优质服务网点”称号。

公司采用先进的呼叫中心服务平台，方便快速接听用户来电；通过CRM客户管理系统，建立完善的客户档案；为用户提供细致无忧、全方位专业化贴心的服务。您只需一个电话，万和服务人就可以为您提供专业的购买、产品咨询、安

装、维修、投诉受理等服务。

五、环境保护和可持续发展

公司始终将环境保护与节能减排作为公司可持续发展战略的重要内容。根据生产特点，公司建立了环境保护管理体系，委派专人负责，为持续改善环境保护和节能减排工作提供了较多的人力、物力以及财力支持。公司严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，通过创新节能减排的理念、技术和管理机制，不断提高能源利用率，切实提高能效、循环利用资源，较少污染排放。

公司严格遵守国家环境保护和节能减排相关的法律法规，不断加强和完善环境保护体系，公司生产过程中产生的废水、废气、噪声、废弃物，在经治理后，均能按照相应的国家标准进行排放。

2018年度，公司没有出现重大环保事故及被环保部门处罚，环保及节能减排资金投入为1,673.78万元。

六、公共关系与社会公益事业

企业的发展离不开社会各界的支持与帮助，公司一直以来高度关注公益事业，在做好生产经营、稳健盈利的同时，持续关注社会公益慈善事业的发展，用实际行动不断履行企业的社会责任，积极参与社会公益活动，用实际行动践行承诺，以自身的发展带动和促进当地经济发展。

1、“1212”万和陪伴日

为了普及“陪伴文化”，提倡“让家更温暖”的品牌价值理念，公司在2014年就发起了“1212陪伴日”，经过连续五年的温情提醒，陪伴日至今已经融入

了亿万家庭。

2018年的“1212陪伴日”，公司在官方微博上发布了一则4分钟的短视频，这则以“让家更温暖”为核心的视频，围绕家庭陪伴中存在的现实问题拷问行色匆匆的都市现代人群，引发了无数人的思考。视频用父母与子女之间，两代人因观念不同在生活中产生的摩擦的故事来启迪家庭应有的相处之道，令人深思的是，面对代际沟通问题，子女表现出明显的不理解与不耐烦；而父母则在事后自我学习，拼命追赶孩子的步伐。万和还通过拆解陪伴深入解读家庭相处之道和“让家庭更温暖”的品牌理念，在手机侵占更多时间的今天，和家人的距离反而变得更加远了，让家庭更温暖正在成为越来越多人和企业的共识。

2、万和“领航关爱基地”

近年来，顺德区未成年人犯罪总数不断上升，而传统的刑事司法处理未成年人案件的方式，使未成年人在审前羁押期间的学习、工作、生活及心理等受到严重影响，因此，减少对涉罪未成年人的羁押时间，对其采取取保候审措施，可以最大限度地降低涉罪未成年人因羁押而产生的负面问题。鉴于此，顺德区检察院选择在万和建立“领航关爱基地”，共同维护未成年人的合法权益，为未成年人健康成长创造安定和谐、积极向上的社会环境。

为进一步推动和落实“领航关爱基地”的建设和日常管理工作，2013年12月，万和成立“领航关爱基地办公室”。截至报告期末，万和共接收36名未成年人，其中31人已顺利通过考核回归正常生活，体现了万和作为企业公民及公众公司的社会责任感。

3、“爱心厨房”和“爱心热水工程”

“爱心厨房”和“爱心热水工程”作为万和的重点公益项目，已经持续实施多年，并形成系统、持久的独有公益模式，走过大半个中国。“爱心厨房”已经相继走进广东韶关、贵州遵义、湖北鄂州、株洲醴陵、四川雅安、广西宜州等地；“爱心热水工程”也先后落户河北行唐、湖南祁东、安徽霍山、四川大凉山等地的贫困中小学校。把公益看作事业来经营的万和，在系统、持续的公益模式下，将走进更多有需要的地方，把公益爱心传递下去，为更多贫困儿童带来帮助和希望。

第三章 结语

2018年，公司在股东和债权人保护，员工权益保护，供应商、客户、消费者权益保护，环境保护和可持续发展，社会公益事业等方面做了大量工作，并取得了一定的成绩，促进了公司与社会、环境以及相关利益群体的协调发展。公司将不断完善《社会责任管理制度》和企业社会责任监督管理体系，遵守社会公德、商业道德，接受社会公众的监督。目前公司社会责任履行状况与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定还存在一定的差距。

2019年，公司将坚定不移地把履行社会责任融入到公司的发展战略中，在创造利润、对股东负责的同时，承担对员工、消费者、社区和环境的相应责任，追求社会价值、经济价值、环境价值的共赢，逐步完善公司社会责任管理体系，促进公司和区域经济的和谐发展，为和谐社会建设作出应有的贡献。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2019年4月26日