证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-028
江苏亚太轻合金科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2023年4月10日以书面方式发出通知，并于2023年4月21日在公司会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年年度报告》及摘要。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司2022年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2022年度股东大会审议。
《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度财务决算报告》。
本报告需提交公司2022年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度财务预算报告》。
本报告需提交公司2022年度股东大会审议。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度利润分配预案》。
公司2022年度利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年监事薪酬方案》。
2023年监事薪酬由基本工资和绩效考核工资构成。其中：基本工资按与公司的聘任合同约定，绩效考核工资根据年度考核程序进行绩效考核。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经审核审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等情况，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，费用总计100万元。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。
经认真审议，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2022年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。经认真审议，监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》客观、真实。
十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》。
根据公司做出的承诺及相关监管要求，关于公司于2022年4月22日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》，同意公司对该次议案项下的证券投资做如下调整安排：对截至本议案审议之日起的剩余证券投资，将在考虑经营资金需求、投资预期等因素情况下逐步出售清理完毕；同时公司不再发生新的证券投资支出，包括不限于新增初始投资、新增证券投资交易买入行为等。本次调整安排有效期自股东大会审议通过之日起至一年。同时提请股东大会同意公司董事长在董事会或股东大会授权范围内签署相关协议。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。
经认真审议，监事会认为：适当开展外汇衍生品业务，有利于公司的经营；公司已制定相关的制度，防范该等业务可能存在的风险。同意该等业务开展。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第一季度报告》。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于将募集资金理财收益及存款利息追加部分募投项目投资的议案》。
经认真审议，公司监事会认为公司对“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”在原有方案的基础上进行优化调整，使用非公开发行股票募集资金理财收益及存款利息追加对该募投项目的投资额度，是为实现公司整体经营控制、资源配置优化和业务推进效率提升，促进公司持续稳定发展。同意对该募投项目追加投资额度。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会
2023年4月25日