江苏亚太轻合金科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2022年6月18日以书面方式发出通知，并于2022年6月21日在子公司亚航科技东区会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦俭英、独立董事张熔显、蔡永民以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律法规的规定，综合考虑公司整体经营规划，同时为维护广大投资者利益，提高股东投资回报，公司决定注销2018年7月24日至2019年7月8日期间回购的公司股份20,359,837股，并相应减少公司注册资本，本次注销完成后，公司总股本将由1,270,529,500股变更为1,250,169,663股。公司对《公司章程》同步作如下修订：
条款号
| 条款号 | 修改前 | 修改后 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币127,052.95万元。 | 公司注册资本为人民币125,016.9663万元 |
| 第二十条 | 公司股份全部为普通股，共计127,052.95万股。 | 公司股份全部为普通股，共计125,016.9663万股。 |
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本事项发表明确同意意见，详见同日巨潮资讯网。
《关于注销部分回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2022-046）
详见同日《证券时报》、巨潮资讯网。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司召开2022年第三次临时股东大会。
《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）详见同日《证券时报》、巨潮资讯网。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2022年6月22日