证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2022-34

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二十五次会议于2022年8月19日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月9日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：

一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

2022年上半年，公司实现营业总收入299,128.29万元，比上年同期增长

39.06%；实现营业利润58,625.30万元，比上年同期增长93.82%；实现利润总额58,645.48万元，比上年同期增长92.82%；实现归属于上市公司股东的净利润49,112.09万元，比上年同期增长94.64%；基本每股收益为0.58元/股。

公司报告期末总资产为741,570.73万元，较期初下降1.01%；归属于上公司股东的所有者权益为530,672.99万元，较期初增长5.33%。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见2022年8月20日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年半年度报告》;登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。内容详见2022年8月20日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇二二年八月十九日