安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议于2022年3月25日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年3月25日2022年第一次股东大会审议通过后以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议，董事长朱国全先生作为本次会议的主持人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，全体董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务。经全体董事表决，形成决议如下：

审议通过《关于变更第五届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司原董事的离职和新董事的选举产生，同意变更公司各专门委员会的成员，变更后的公司董事会专门委员会成员组成情况如下：

（1）战略委员会

主任委员：朱国全

委员：袁其荣、张鉴平、袁天荣（独立董事）、罗忆松（独立董事）

（2）提名委员会

主任委员：罗忆松（独立董事）

委员：胡蓁、袁天荣（独立董事）

（3）审计委员会

主任委员：袁天荣（独立董事）

委员：朱国全、牛浩哲（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：牛浩哲（独立董事）

委员：徐俊、罗忆松（独立董事）

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇二二年三月二十五日