证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0046
林州重机集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次（临时）会议决定2025年6月6日（星期五）下午14:30在公司一楼会议室召开2024年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议召开2024年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年6月6日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2025年6月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月6日上午9:15-9:25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月6日9：15至15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（见附件2）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年5月27日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年5月27日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注（该列打勾的栏目可以投票） |
| 100.00 | 总议案 | √ |
| 非累积 投票提案 | ||
| 1.00 | 审议《2024年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 审议《2024年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 审议《2024年年度报告及其摘要》 | √ |
| 4.00 | 审议《2024年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 审议《关于2024年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 6.00 | 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 | √ |
| 7.00 | 逐项审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（8） |
| 7.01 | 关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2025年度日常关联交易预计 | √ |
| 7.02 | 关于与中煤国际租赁有限公司2025年度日常关联交易预计 | √ |
| 7.03 | 关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2025年度日常关联交易预计 | √ |
| 7.04 | 关于与北京中科虹霸科技有限公司2025年度日常关联交易预计 | √ |
| 7.05 | 关于与林州重机商砼有限公司2025年度日常关联交易预计 | √ |
| 7.06 | 关于与林州重机矿业有限公司2025年度日常关联交易预计 | √ |
| 7.07 | 关于与林州朗格电气有限公司 2025年度日常关联交易预计 | √ |
| 7.08 | 关于与林州军静物流有限公司2025年度日常关联交易预计 | √ |
| 8.00 | 审议《关于董事2025年度薪酬及津贴标准的议案》 | √ |
| 9.00 | 审议《关于监事2025年度薪酬标准的议案》 | √ |
| 10.00 | 审议《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 | √ |
| 11.00 | 审议《关于增加公司为子公司提供担保额度预计的议案》 | √ |
| 12.00 | 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
13.00
| 13.00 | 审议《关于选举非独立董事的议案》 | √ |
| 14.00 | 审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 15.00 | 审议《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》 | √ |
| 16.00 | 审议《关于公司对外提供担保的议案》 | √ |
| 17.00 | 审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 | √ |
| 18.00 | 逐项审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（10） |
| 18.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 18.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 18.03 | 发行数量 | √ |
| 18.04 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 18.05 | 发行价格及定价方式 | √ |
| 18.06 | 募集资金金额与用途 | √ |
| 18.07 | 限售期安排 | √ |
| 18.08 | 上市地点 | √ |
| 18.09 | 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排 | √ |
| 18.10 | 本次发行股票决议有效期 | √ |
| 19.00 | 审议《关于公司〈向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》 | √ |
| 20.00 | 审议《关于公司〈向特定对象发行A股股票预案〉的议案》 | √ |
| 21.00 | 审议《关于公司〈向特定对象发行A股股票募集资金投资运用的可行性分析报告〉的议案》 | √ |
| 22.00 | 审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 | √ |
| 23.00 | 审议《关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的议案》 | √ |
| 24.00 | 审议《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》 | √ |
| 25.00 | 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》 | √ |
| 26.00 | 审议《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》 | √ |
27.00
| 27.00 | 审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》 | √ |
会议还将听取独立董事2024年度的述职报告。上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议、第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十一次会议、第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监事会第二十二次（临时）会议审议通过。详情请参阅2025年4月9日、2025年4月30日及2025年5月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》、《第六届监事会第二十次会议决议公告》、《第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《第六届监事会第二十一次会议决议公告》、《第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》、《第六届监事会第二十二次（临时）会议决议公告》等相关公告。本次股东大会议案12、15至27需经均出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；本次股东大会对中小投资者的表决单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2025年6月5日（上午8：00-12：00、下午13：
00-17：00）
（三）登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部；信函上请注明“股东大会”字样
通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
（四）邮政编码：456561
（五）联系人：郭青
（六）联系电话：0372-3263566
传真号码：0372-3263566
（七）其他事项：
1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；
2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第六届董事会第二十三次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司董事会二〇二五年五月十三日
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、采用网络投票的程序
1、投票代码：362535；投票简称：林重投票；
2、填报表决意见或选举票数。
本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年6月6日上午9：15—9：25，9：30—11：
30，下午13：00—15：00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目
查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
林州重机集团股份有限公司
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席林州重机集团股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注（该列打勾的栏目可以投票） | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100.00 | 总议案 | √ | |||
| 非累积 投票提案 | |||||
| 1.00 | 审议《2024年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2.00 | 审议《2024年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 审议《2024年年度报告及其摘要》 | √ | |||
| 4.00 | 审议《2024年度财务决算报告》 | √ | |||
| 5.00 | 审议《关于2024年度利润分配方案的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 逐项审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（8） | |||
| 7.01 | 关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2025年度日常关联交易预计 | √ | |||
| 7.02 | 关于与中煤国际租赁有限公司2025年度日常关联交易预计 | √ | |||
| 7.03 | 关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2025年度日常关联交易预计 | √ | |||
| 7.04 | 关于与北京中科虹霸科技有限公司2025年度日常关联交易预计 | √ | |||
| 7.05 | 关于与林州重机商砼有限公司2025年度日常关联交易预计 | √ | |||
| 7.06 | 关于与林州重机矿业有限公司2025年度日常关联交易预计 | √ |
7.07
| 7.07 | 关于与林州朗格电气有限公司 2025年度日常关联交易预计 | √ | |||
| 7.08 | 关于与林州军静物流有限公司2025年度日常关联交易预计 | √ | |||
| 8.00 | 审议《关于董事2025年度薪酬及津贴标准的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 审议《关于监事2025年度薪酬标准的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 审议《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 审议《关于增加公司为子公司提供担保额度预计的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ | |||
| 13.00 | 审议《关于选举非独立董事的议案》 | √ | |||
| 14.00 | 审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 | √ | |||
| 15.00 | 审议《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》 | √ | |||
| 16.00 | 审议《关于公司对外提供担保的议案》 | √ | |||
| 17.00 | 审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 | √ | |||
| 18.00 | 逐项审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（10） | |||
| 18.01 | 发行股票的种类和面值 | √ | |||
| 18.02 | 发行方式和发行时间 | √ | |||
| 18.03 | 发行数量 | √ | |||
| 18.04 | 发行对象及认购方式 | √ | |||
| 18.05 | 发行价格及定价方式 | √ | |||
| 18.06 | 募集资金金额与用途 | √ | |||
| 18.07 | 限售期安排 | √ | |||
| 18.08 | 上市地点 | √ | |||
| 18.09 | 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排 | √ | |||
| 18.10 | 本次发行股票决议有效期 | √ | |||
| 19.00 | 审议《关于公司〈向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》 | √ |
20.00
| 20.00 | 审议《关于公司〈向特定对象发行A股股票预案〉的议案》 | √ | |||
| 21.00 | 审议《关于公司〈向特定对象发行A股股票募集资金投资运用的可行性分析报告〉的议案》 | √ | |||
| 22.00 | 审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 | √ | |||
| 23.00 | 审议《关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的议案》 | √ | |||
| 24.00 | 审议《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》 | √ | |||
| 25.00 | 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》 | √ | |||
| 26.00 | 审议《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》 | √ | |||
| 27.00 | 审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》 | √ |
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：
附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。