金杯电工股份有限公司关于变更公司审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开公司第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于变更公司审计负责人的议案》，鉴于公司原审计负责人陶茜女士岗位调整，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会审查并提名，董事会同意聘任谢良琼先生担任公司审计负责人，任期至本届董事会届满时为止。

谢良琼先生的简历详见附件。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2022年6月10日

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.附件：

谢良琼先生简历谢良琼，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，在职研究生学历，注册会计师，高级经济师，国家二级心理咨询师，湖南省十三届人大代表，湖南省电线电缆行业协会会长，湖南省市场监督管理局行风监督员。2011年至2013年9月任全资子公司金杯电缆财务总监；2013年10月至2016年12月任控股子公司金杯塔牌总经理；2017年1月至2020年12月任全资子公司金杯电缆总经理；现任公司董事、副总经理。曾荣获湖南省首届十佳信用管理师、衡阳市优秀外来建设者、衡阳市雁峰区杰出企业家、衡阳市五一劳动奖章、衡阳市优秀两新组织出资人、湖南省非公有制经济组织优秀党员、湖南省机械装备工业杰出质量人和中国企业文化建设年度功勋人物等荣誉称号。

截至目前，谢良琼先生直接持有本公司股票278,000股。谢良琼先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，谢良琼先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。