证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-021

金杯电工股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月23日14:00；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月23日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。

6、会议出席情况：

公司股份总数为733,941,062股，剔除回购股份6,447,000股后有表决权股份总数为727,494,062股。出席本次会议的股东及股东代表共计459名，代表有表决权的股份305,836,441股，占公司股份总数的41.6704%，占公司有表决权股份总数的42.0397%。

（1）出席现场会议的股东及股东代表10名，代表有表决权股份273,850,212股，占公司股份总数的37.3123%，占公司有表决权股份总数的37.6429%。通过网络投票的股东449名，代表有表决权股份31,986,229股，占公司股份总数的4.3581%，占公司有表决权股份总数的4.3968%。

7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

（一）审议《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意305,109,421股，占出席会议有效表决权股份数的99.7623%；反对606,020股，占出席会议有效表决权股份数的0.1982%；弃权121,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0395%。

表决结果：通过。

（二）审议《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意305,129,121股，占出席会议有效表决权股份数的99.7687%；反对633,620股，占出席会议有效表决权股份数的0.2072%；弃权73,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议有效表决权股份数的0.0241%。

表决结果：通过。

（三）审议《2024年度报告及摘要》

表决情况：同意305,141,221股，占出席会议有效表决权股份数的99.7727%；反对591,120股，占出席会议有效表决权股份数的0.1933%；弃权104,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0340%。

表决结果：通过。

（四）审议《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意305,106,821股，占出席会议有效表决权股份数的99.7614%；反对616,420股，占出席会议有效表决权股份数的0.2016%；弃权113,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0370%。

表决结果：通过。

（五）审议《2024年度利润分配方案》

表决情况：同意304,898,821股，占出席会议有效表决权股份数的99.6934%；

反对849,720股，占出席会议有效表决权股份数的0.2779%；弃权87,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0287%。其中，中小投资者表决情况：同意31,389,109股，占出席会议中小股东所持股份的97.0996%；反对849,720股，占出席会议中小股东所持股份的2.6285%；弃权87,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2719%。

表决结果：通过。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意305,210,469股，占出席会议有效表决权股份数的99.7953%；反对508,620股，占出席会议有效表决权股份数的0.1663%；弃权117,352股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席会议有效表决权股份数的0.0384%。

其中，中小投资者表决情况：同意31,700,757股，占出席会议中小股东所持股份的98.0636%；反对508,620股，占出席会议中小股东所持股份的1.5734%；弃权117,352股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.3630%。

表决结果：通过

（七）审议《关于公司拟设立欧洲生产基地的议案》

表决情况：同意304,605,521股，占出席会议有效表决权股份数的99.5975%；反对1,106,520股，占出席会议有效表决权股份数的0.3618%；弃权124,400股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席会议有效表决权股份数的0.0407%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师邓争艳、李赞出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、金杯电工股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2025年4月23日