江西海源复合材料科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2022年12月19日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2022年12月22日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资暨签订<15GW N型高效光伏电池及3GW高效光伏组件项目投资合作协议>的议案》。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于对外投资暨签订投资合作协议的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避表决，审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。

关联董事甘胜泉先生、许华英女士回避表决该议案。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确的同意意见，具体

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于接受财务资助暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、《公司第五届董事会第二十六次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关议案的事前认可意见》；

3、《公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司董 事 会

二〇二二年十二月二十三日