证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2022-089

江西海源复合材料科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

公司及控股子公司累计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，本次担保对象全资子公司赛维能源的资产负债率超过70%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称 “海源复材”或“公司”）于2022年12月6日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议，分别以7票赞成，0票反对，0票弃权和3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意自本次股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过新的担保计划日止为全资子公司新余赛维能源科技有限公司（以下简称“赛维能源”或“全资子公司”）提供担保。

公司独立董事就该事项发表了明确的同意意见。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、担保额度预计情况表

三、被担保人基本情况

（一）新余赛维能源科技有限公司

1、成立时间：2022年04月21日

2、注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道1950号

3、法定代表人：甘胜泉

4、注册资本：人民币10,000万元

5、主营业务：一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售。

6、与公司的关系：赛维能源为公司的全资子公司。

7、最近一期主要财务数据：

单位：元

注：上述数据未经审计。

8、经核查，赛维能源不属于失信被执行人。

四、担保事项具体情况

根据公司第五届董事会第二十五次会议的相关议案内容，自本次股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过新的担保计划日止，赛维能源拟向相关金融机构融资，其实际使用的融资额度需要由公司提供连带责任担保，公司担保的总额将不超过人民币40,000万元。上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

公司认为，赛维能源是公司全资子公司，是公司战略发展的重要组成部分，为其提供融资担保，能够保证其生产经营资金需求，有利于其日常经营业务的顺

利开展。目前全资子公司生产经营正常，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

公司本次为全资子公司提供担保，主要是为了满足经营发展的需要，有助于全资子公司发展，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其提供担保不存在损害中小股东合法权益的情形。本次担保事项审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为90,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为121.31%；截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为78,000万元，占公司2021年末经审计净资产的104.21%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司2021年末经审计净资产的0%；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承担的担保情况。

八、其它

公司提请股东大会授权董事长全权负责代表本公司洽谈、签署与为全资子公司提供担保相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关担保合同的约定由本公司承担。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十四次会议决议；

3、公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司董 事 会二〇二二年十二月七日