证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-011
江西海源复合材料科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2024年4月12日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于＜2023年度总经理工作报告＞的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”章节的相关内容。
独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。
独立董事向董事会出具了关于其独立性的《独立董事独立性自查情况表》，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规的要求。
《2023年度独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于＜2023年度董事会审计委员会履职报告＞的议案》。经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会认真履责，在公司治理等方面发挥了重要的作用，促进了公司治理的完善，同意通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、审议通过《关于＜2023年度财务决算报告＞的议案》。
2023年，公司实现营业收入31,662.82万元，同比减少13.00%；归属上市公司股东的净利润-14,503.84万元，同比上升3.07%。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于＜2023年度内部控制自我评价报告＞的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司2023年度内部控制自我评价报告》、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西海源复合材料科技股份有限公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
六、审议通过《关于＜2023年年度报告及摘要＞的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于2024年度至2025年上半年公司及合并报表范围内子公
司向相关金融机构融资的议案》。
（一）公司及合并报表范围内子公司向相关金融机构融资
2024年度至2025年上半年公司及合并报表范围内子公司福建省海源智能装备有限公司、福建海源新材料科技有限公司、新余海源电源科技有限公司、新余赛维能源科技有限公司、苏州海源供应链有限公司（以下统称“子公司”）拟向银行及其它金融机构融资，公司及子公司实际使用的融资额度将不超过人民币100,000万元整，融资业务包括但不限于申请授信额度、最高额融资额度、一般贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等，但不包含银行承兑汇票贴现业务。融资业务将实行总余额控制，即自2024年1月1日至2025年6月30日止的任何时点，公司及子公司向所有银行及其它金融机构申请办理的融资业务总余额将不超过人民币100,000万元整。在上述期间内公司及子公司可连续、循环地向银行及其它金融机构申请办理融资业务，银行借款具体期限不受上述期间限制。
（二）公司及合并报表范围内子公司向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务
为了提高银行承兑汇票使用率，降低财务成本，2024年度至2025年上半年公司及子公司拟向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务，使用大额银行承兑汇票质押换小额银行承兑汇票。在上述期间内公司及子公司办理此项业务的总额控制在人民币50,000万元以内。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于2024年度至2025年上半年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于2024年度至2025年上半年为合并报表范围内子公司提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。《关于为全资子公司融资提供反担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于＜2023年度关联方资金往来情况的专项报告＞的议案》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江西海源复合材料科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十一、审议通过《关于公司管理团队2024年度薪酬考核方案的议案》。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事甘胜泉先生、许华英女士、张忠先生回避表决该议案。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十二、审议通过《关于＜股东分红回报规划（2024-2026年）＞的议案》。为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，切实保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合实际情况，公司制定了《股东分红回报规划（2024-2026年）》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。《股东分红回报规划（2024-2026年）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。
鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润金额为负，公司2023年度不进行利润分配，不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。
经审议，董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构，聘期为一年。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于2023年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于＜2024年第一季度报告＞的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。《公司2024年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十八、审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月22日召开2023年度股东大会。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。《关于召开2023年度股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《公司第六届董事会第四次会议决议》；
2、《公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》；
3、《公司第六届董事会战略委员会第三次会议决议》；
4、《公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议》。
特此公告。
江西海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会二〇二四年四月二十九日