证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-097

光正眼科医院集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2023年12月12日（星期二）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司2023年12月13日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司2023年12月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于制订<独立董事专门会议议事规则>的议案》

具体内容详见公司2023年12月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议议事规则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司2023年12月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司2023年12月13日登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会议事规则》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》具体内容详见公司2023年12月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》具体内容详见公司2023年12月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会议事规则》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于修订<重大决策及对外投资管理办法>的议案》具体内容详见公司2023年12月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大决策及对外投资管理办法》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见公司2023年12月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于提请召开2023年度第五次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月28日在光正眼科医院集团股份有限公司会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）召开公司2023年度第五次临时股东大会。

具体内容详见公司2023年12月13日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

1.第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日