株洲天桥起重机股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开与出席情况

1．会议召开情况：

（1）会议召开时间：

1）现场会议时间：2025年5月21日（星期三）14:50

2）网络投票时间：2025年5月21日（星期三）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月21日深交所交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年5月21日9:15-15:00。

（2）现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发楼七楼会议室

（3）会议召集人：公司董事会

（4）会议主持人：公司董事长龙九文先生

（5）会议召开方式：现场与网络相结合方式

（6）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程

的有关规定。2．会议出席情况出席会议的股东及股东代表共计467名，代表有表决权股份数为528,138,516股，占公司有表决权股份总数的37.2810%。

（1）出席现场会议的股东及股东代表共5名，代表有表决权股份数为473,511,760股，占公司有表决权股份总数的33.4250%。

（2）通过网络投票出席会议的股东共462名，代表有表决权股份数为54,626,756股，占公司有表决权股份总数的3.8561%。

（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共464名，代表有表决权股份为109,453,689股，占公司有表决权股份总数的7.7263%

3．公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所的律师列席了本次股东大会。

二、议案审议及表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场和网络投票的表决方式通过了以下议案：

1．《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意525,042,095 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4137%；反对2,465,529 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4668%；弃权630,892 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1195%。

表决结果：通过。

2．《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意525,037,095 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4128%；反对2,453,829 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4646%；弃权647,592 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1226%。

表决结果：通过。

3．《2024年度财务决算报告》表决情况：同意525,283,895 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4595%；反对2,227,129 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4217%；弃权627,492 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1188%。

表决结果：通过。4．《2024年年度报告及其摘要》表决情况：同意525,269,495 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4568%；反对2,004,229 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3795%；弃权864,792 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1637%。

表决结果：通过。

5．《2024年度利润分配预案》表决情况：同意525,273,595 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4575%；反对2,239,729 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4241%；弃权625,192 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1184%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意106,588,768 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.3825%；反对2,239,729 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.0463%；弃权625,192 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.5712%。

表决结果：通过。

6．《关于董事、监事2024-2025年度薪酬报告》

表决情况：同意524,899,595 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.3867%；反对2,573,829 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4873%；弃权665,092 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1259%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意106,214,768 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0408%；反对2,573,829 股，占出席本次股东大会中

小投资者有效表决权股份总数的2.3515%；弃权665,092 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6076%。

表决结果：通过。7．《2025年度财务预算报告》表决情况：同意525,477,895 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4962%；反对1,999,029 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3785%；弃权661,592 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1253%。

表决结果：通过。

8．《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决情况：同意525,213,495 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4462%；反对2,254,709 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4269%；弃权670,312 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1269%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意106,528,668 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.3276%；反对2,254,709 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.0600%；弃权670,312 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6124%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见书

湖南启元律师事务所律师夏鹏、史胜出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2024年度股东大会

的法律意见书》；

3．深交所要求的其他文件。特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会2025年5月22日