齐峰新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

一、特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年6月27日 14:30

（2）网络投票时间：2025年6月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月27日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。

3.会议召集人：公司董事会。

4.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议主持人：董事长李安东先生。

6.会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7．会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东96人，代表股份203,917,087股，占公司有表决权股份总数的36.4098％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份202,073,987股，占公司总股本的36.0807% 通过网络投票的股东87人，代表股份1,843,100股，占公司有表决权股份

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

总数的0.3291％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东87人，代表股份1,843,100股，占公司有表决权股份总数的0.3291％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东87人，代表股份1,843,100股，占公司有表决权股份总数的0.3291％。

8.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案：

提案1.00 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》总表决情况：

同意203,387,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7405％；反对452,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2218％；弃权77,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0378％。中小股东总表决情况：

同意1,313,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

71.2875％；反对452,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.5348％；弃权77,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1777％。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海锦天城（青岛）律师事务所孙一杰律师、冉令帅律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股

东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.齐峰新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2.上海锦天城（青岛）律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司董事会二○二五年六月二十八日