证券代码：齐峰新材 证券简称：002521 公告编号：2025-005

齐峰新材料股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

一、审议程序

2025年4月10日，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1.分配基准：2024年度

2.经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为112,321,850.29元,母公司2024年度净利润为160,182,791.76元。经提取法定公积金、准备金后，公司2024年度可供全体股东分配的利润为511,466,021.09元。截至报告期末，公司总股本为560,061,050股

3.公司2024年度利润分配预案为：以2024年末总股本560,061,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。共计人民币168,018,315.00元，不送红股，不以公积金转增股本。

4.公司2024年度累计现金分红总额

如公司2024年度利润分配预案获股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为人民币168,018,315.00元。

5.2024年度公司未进行股份回购事宜。

（二）若在利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

综上，如公司2024年度利润分配预案获股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为人民币168,018,315.00元，占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的149.59%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

年度现金分红方案相关指标

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为人民币

316,424,060.70元，占最近三个会计年度年均净利润的265.47%，因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1.现金分红的稳定性、持续性和可预期性。

公司在高质量稳健发展的同时，与全体股东共享公司经营发展成果，本次现金分红方案，是根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》等相关规定，为深入贯彻现金分红的稳定性、持续性和可预期性理念，在广泛听取股东意见的基础上，积极响应一年多次分红、增加分红频次的政策导向，进一步优化分红节奏，提高公司长期投资价值，增强投资者的获得感，结合公司发展阶段、经营情况和自身资金计划安排等实际情况，董事会提出公司2024年度利润分配预案，并将提交公司2024年度股东大会审议。

2.资产负债率处于较低水平，且暂无大额资本开支计划。

公司资产负债率处于较低水平，最近三个会计年度（2022年-2024年）公司资产负债率分别为25.04%、25.48%、27.23%；另一方面，目前公司除日常原材料采购及业务拓展支出外，没有大额资本开支计划，因此，该方案的实施不会影响公司正常生产经营。

3.公司未分配利润高，现金分红能力较强。

公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润112,321,850.29元，提取盈余公积16,018,279.18元，派发现金红利98,937,163.80元，加期初未分配利润1,211,650,868.28元，期末可供股东分配的利润为1,209,017,275.59元；母公司净利润160,182,791.76元，未分配利润511,466,021.09元。公司本年度可供分配利润为511,466,021.09元。

综上，本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》及公司已披露的股东回报规划中关于利润分配的相关规定，公司综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自

身经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，在保证正常经营和长远发展的前提下，拟定的 2024年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，不会对公司经营现金流及偿债能力产生重大影响，给予了广大投资者良好的投资回报。

四、备查文件

1.2024年度审计报告；

2.第六届董事会第十二次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司

董事会二〇二五年四月十二日