江苏银河电子股份有限公司2022年度独立董事述职报告

本人作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席2022年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2022年度任职期间内履职情况汇报如下：

一、报告期内参加会议情况

报告期内，本人均认真出席了上述会议并进行了表决，对审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。

二、发表独立意见的情况

2022年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司第八届董事会其他董事成员对计提资产减值准备及转回、日常关联交易、使用自有资金购买理财产品、募集资金使用、法定盈余公积弥补亏损、董事会换届选举、高级管理人员任职资格、设立投资公司、更换年度审计机构、产业链投资、计提2022年前三季度资产减值准备等事项发表了同意或认可的独立意见，具体情况如下：

三、对公司进行现场调查的情况2022年度任期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他机会到公司及下属子公司进行了多次现场调查，并不定期通过电话、邮件等方式与公司董事长、董事、董事会秘书、财务负责人及证券投资部等相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的运行状态。

本人作为行业专业人员，十分关注公司的经营及内部管理情况，多次就公司经营发展、内控管理以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。

四、保护股东权益方面的工作

1、2022年度在任职期间内本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，会议召开之前对所提供的议案和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并就相关议案发表独立意见。

2、本人在2022年度任职期内深入了解公司的生产经营和管理、内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易发生情况、业务发展情况及信息披露规范情况等相关事项，查阅有关材料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3、本人在2022年度内监督核查了董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司及股东的利益。

五、其他事项

报告期内，本人无提议召开董事会的情况；无提议更换或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人2022年度履职情况的情况汇报，在任期内本人将继续忠实地履行独立董事的职责，不断加强与其他董事、监事及公司管理层的沟通，维护好公司和中小股东的合法权益，为促使公司稳定、健康、持续发展发挥积极作用。最

后，对公司相关工作人员在2022年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

江苏银河电子股份有限公司

独立董事：张拥军2023年3月28日

江苏银河电子股份有限公司2022年度独立董事述职报告

本人作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席2022年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2022年度任职期间内履职情况汇报如下：

一、报告期内参加会议情况

报告期内，本人均认真出席了上述会议并进行了表决，对审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。

二、发表独立意见的情况

2022年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司第八届董事会其他董事成员对高级管理人员任职资格、设立投资公司、更换年度审计机构、产业链投资、计提2022年前三季度资产减值准备等事项发表了同意或认可的独立意见，具体情况如下：

三、对公司进行现场调查的情况2022年度任期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他机会到公司及下属子公司进行了多次现场调查，并不定期通过电话、邮件等方式与公司董事长、董事、董事会秘书、财务负责人及证券投资部等相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的运行状态。

本人作为行业专业人员，十分关注公司的经营及内部管理情况，多次就公司经营发展、内控管理以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。

四、保护股东权益方面的工作

1、2022年度在任职期间内本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，会议召开之前对所提供的议案和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并就相关议案发表独立意见。

2、本人在2022年度任职期内深入了解公司的生产经营和管理、内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易发生情况、业务发展情况及信息披露规范情况等相关事项，查阅有关材料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3、本人在2022年度内监督核查了董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司及股东的利益。

五、其他事项

报告期内，本人无提议召开董事会的情况；无提议更换或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人2022年度履职情况的情况汇报，在任期内本人将继续忠实地履行独立董事的职责，不断加强与其他董事、监事及公司管理层的沟通，维护好公司和中小股东的合法权益，为促使公司稳定、健康、持续发展发挥积极作用。最后，对公司相关工作人员在2022年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

江苏银河电子股份有限公司

独立董事：郭静娟2023年3月28日

江苏银河电子股份有限公司2022年度独立董事述职报告本人作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，在2022年度任职期内，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席2022年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2022年度任职期内履职情况汇报如下：

一、报告期内参加会议情况

在2022年度任职期内，本人均认真出席了上述会议并进行了表决，对审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。

二、发表独立意见的情况

2022年度任职期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司第七届董事会其他董事成员对公司计提资产减值准备及转回、日常关联交易、使用自有资金购买理财产品、募集资金使用、法定盈余公积弥补亏损、董事会换届选举等事项发表了同意或认可的独立意见，具体情况如下：

三、对公司进行现场调查的情况2022年度任期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他机会到公司及下属子公司进行了多次现场调查，并不定期通过电话、邮件等方式与公司董事长、董事、董事会秘书、财务负责人及证券投资部等相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的运行状态。

本人作为行业专业人员，十分关注公司的经营及内部管理情况，多次就公司经营发展、内控管理以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。

四、保护股东权益方面的工作

1、2022年度在任职期内本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，会议召开之前对所提供的议案和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并就相关议案发表独立意见。

2、本人在2022年度任职期内深入了解公司的生产经营和管理、内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易发生情况、业务发展情况及信息披露规范情况等相关事项，查阅有关材料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3、本人在2022年度任职期内监督核查了董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司及股东的利益。

五、其他事项

本人在2022年度任职期内，无提议召开董事会的情况；无提议更换或解聘

会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。以上是本人在2022年度任职期内履职的情况汇报，最后，对公司相关工作人员在2022年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

江苏银河电子股份有限公司

独立董事：王军2023年

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