中信建投证券股份有限公司关于江苏银河电子股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称“银河电子”或“公司”）2016年度非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、公司首次公开发行股票（或再融资）募集资金情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1973号）核准，银河电子于2016年9月向特定投资者非公开发行97,435,892股，每股发行认购价格为人民币15.60元，募集资金总额为1,519,999,915.20元，扣除各项发行费用15,347,435.89元（含可抵扣增值税进项税额868,722.79元），募集资金净额为1,504,652,479.31元。以上募集资金到位情况于2016年9月24日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第510396号《验资报告》审验。

募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

（二）2022年度募集资金使用及结余情况

项目

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，银河电子根据相关规定制定了《江苏银河电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

（二）募集资金专户存储情况

2016年10月17日，公司分别与中国银行张家港分行、浦发银行张家港支行、中国农业银行张家港分行和保荐机构共同签署了《募集资金三方监管协议》；同时，公司及全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机电”）作为共同方与招商银行合肥卫岗支行及保荐机构共同签署了《募集资金三方监管协议》。

经银河电子2016年11月23日召开的第六届董事会第十次会议审议，公司撤销了同智机电在招商银行合肥卫岗支行开设的募集资金账户，将存放在招商银行合肥卫岗支行的募集资金余额全部转至同智机电在广发银行合肥分行所开设的募集资金专户进行专项存储。同时，公司拟使用募集资金9,500万元增资子公司福建骏鹏通信科技有限公司；使用募集资金3,000万元增资江苏银河同智新能源科技有限公司，项目由公司、福建骏鹏通信科技有限公司、江苏银河同智新能源科技有限公司共同实施。根据上述调整，2016年12月9日，公司及同智机电作为共同方与广发银行合肥分行及保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司江苏银河同智新能源科技有限公司作为共同方与中国银行张家港分行及保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司福建骏鹏通信科技有限公司作为共同方与浦发银行张家港支行及保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2022年12月31日，所有募投项目专户存储资金在履行审议程序使用完成后专户均已注销。

三、2022年度募集资金的实际使用情况公司2022年度募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况详情如下：

单位：万元

募集资金总额

超募资金投向

详见公司于2016年11月24日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的公告》。

2022年度，公司不涉及用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金、超募资金使用等特殊事项。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（如有）2022年度无此情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》认为：银河电子2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，如实反映了银河电子2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式对银河电子募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查：

1、查阅了公司募集资金专户2022年度的银行对账单；

、抽查了大额募集资金支出的审批单、银行回单等原始凭证；

3、审阅了本年度历次关于募集资金使用的三会审议决议、董事会披露的公告以及中介机构出具的核查报告；

4、与公司高管等相关人员沟通交流。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：银河电子严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形；截至2022年

月

日，全部募集资金专户均已注销，募集资金具体使用情况与已

披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对银河电子在2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏银河电子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：____________________________

赵润璋梁宝升

中信建投证券股份有限公司

年月日