证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2022-034

江苏银河电子股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2022年6月17日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2022年6月21日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式会议形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立投资公司的议案》。

为了培育新兴支柱产业，完善公司产业布局，提升公司整体实力，实现投资和实业双轮驱动发展的战略需要，董事会同意公司全资设立江苏银河致新投资有限公司。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立投资公司的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于公司经营发展需要，董事会同意增加2022年公司及下属子公司与关联方江苏盛海智能科技有限公司、苏州银河龙芯科技有限公司、厦门银河龙芯科技有限公司发生日常关联交易预计额度不超过4,100万元。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》，公司独立董事对本议案发表了事前认可和明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

修订后的《累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修

订<对外担保管理制度>的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》。

修订后的《董事会战略决策委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》。

修订后的《独立董事年度报告工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》。

修订后的《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。

修订后的《风险投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2022年6月21日