江苏银河电子股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2019年9月17日以电子邮件或电话的形式送达，并于2019年9月20日在公司行政研发大楼三楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，通讯会议由董事长张红先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司亿都智能增资的议案》。

经审议，董事会同意公司对全资子公司江苏亿都智能特种装备有限公司增资人民币161,556,800.00元，其中以货币出资人民币74,957,869.41元认缴注册资本74,957,869.41元，以实物出资人民币86,598,930.59元认缴注册资本86,598,930.59元，增资完成后亿都智能注册资本将从人民币20,000,000元增加至人民币181,556,800.00元，增资完成后公司仍持有亿都智能100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

本次对全资子公司亿都智能增资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于对全资子公司亿都智能增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

由于募投项目“智能机电设备及管理系统产业化项目”前期政府供地延迟，根据目前该项目的实施进度，公司决定在该募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将智能机电设备及管理系统产业化项目预定可使用状态日期由原预计的2019年10月12日调整至2020年12月31日。

经审议，董事会认为，本次募投项目延期系公司根据相关募投项目的实际建设情况进行的必要调整，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见。上述《关于部分募投项目延期的公告》及独董意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2019年9月20日