江苏银河电子股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2019年8月9日以电子邮件或电话的形式送达，并于2019年8月14日在公司行政研发大楼三楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，通讯会议由董事长张红先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议案：

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资孙公司江苏亿都智能特种装备有限公司股权划转的议案》。

同意公司全资子公司福建骏鹏通信科技有限公司将持有的江苏亿都智能特种装备有限公司（以下简称“亿都智能”）100%股权划转给公司；股权划转完成后，公司将直接持有亿都智能100%的股权，亿都智能由公司全资孙公司变更为全资子公司。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2019年8月14日