证券代码：002519  证券简称：银河电子 公告编号：2018-043 江苏银河电子股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券换股完成的公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司控股股东银河电子集团 2016 年非公开发行的可交换公司债券已全部完成换股，总计换股数量为 107,117,724 股，占公司目前总股本的 9.51%。 2、本次换股完成后，截至本公告披露之日，银河电子集团持有公司股份239,420,401 股，占公司股份总数的 21.25%，仍为公司控股股东。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称“银河电子”、“公司”）控股股东银河电子集团投资有限公司（以下简称“银河电子集团”）于 2016 年 12 月 29 日完成非公开发行银河电子集团投资有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债券”，债券简称“16 银河 E1”、债券代码“117066.SZ”），债券面值 100 元人民币，募集资金总额合计 10 亿元人民币。本期债券自 2017 年 6月 29 日进入换股期。 因公司实施了 2016 年度权益分派，向权益分派登记日的全体股东每 10 股派发现金股息（含税）人民币 1.50 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。根据《银河电子集团投资有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券募集说明书》约定，当公司派送现金股利时，应对“16 银河 E1”的换股价格进行相应调整。本期债券换股价格自 2017 年 5 月 26 日起由 20.39 元／股调整为 11.91元/股。 截至 2018 年 6 月 5 日，银河电子满足《银河电子集团投资有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券募集说明书》中换股价格向下修正的条件。本期债券换股价格自 2018 年 6 月 11 日起由 11.91 元/股调整为 5.54 元/股。 截至 2018 年 6 月 25 日，银河电子再次满足《银河电子集团投资有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券募集说明书》中换股价格向下修正的条件。 本期债券换股价格自 2018 年 6 月 29 日起由 5.54 元/股调整为 4.72 元/股。 2018 年 7 月 25 日，公司收到银河电子集团换股情况通知，自本期债券进入 换股期至 2018 年 7 月 24 日，银河电子集团可交换债券投资人已累计完成换股 107,117,724 股，占公司总股本比例为 9.51%。本次换股完成后，银河电子集团仍 持有公司股份 239,420,401 股，占公司总股本的 21.25%。公司控股股东未发生变 化。现将有关换股情况公告如下： 一、换股股东情况 1、换股股东情况  换股价格 换股数量 占公司总股本 股东名称 换股方式 换股期间  （元/股） （股） 比例（%）  5.54 54,151,624 4.81银河电子集团 “16 银河 2017 年 6 月 29 日至投资有限公司 E1”换股 2019 年 12 月 24 日  4.72 52,966,100 4.70 截止目前，银河电子集团因可交换债券换股而累计减少公司股份比例为 9.51%。 2、股东换股前后持股情况 换股前持股情况 换股后持股情况 股东名称  占总股本比例  占总股本比例 股数（股）  股数（股） （%） （%）银河电子集团投资 346,538,125 30.76 239,420,401 21.25有限公司 注：上述换股情况含银河电子集团可交换债券投资人于 2018 年 6 月换股 54,151,624 股， 具体详见公司于 2018 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股 股东可交换债券换股进展的公告》（公告编号 2018-038）。 二、其他相关说明 1、银河电子集团本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。 2、本次换股后，银河电子集团持有公司股份 239,420,401 股，占公司总股本的 21.25%，仍为公司控股股东。 3、银河电子集团实际发行可交换公司债券 1,000 万张，其中回售 450 万张，截止到本公告日，“16 银河 E1”已换股完毕。 4、本次换股完成后，银河电子集团因“16 银河 E1”质押的剩余股份正在办理解除质押手续，待办理完成后，公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。  江苏银河电子股份有限公司董事会  2018 年 7 月 26 日