关于 2018 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于公司经营发展需要，公司预计 2018 年公司全资子公司合肥同智机电控 制技术有限公司（以下简称“同智机电”）将与公司关联方合肥倍豪海洋装备技 术有限公司（以下简称“合肥倍豪”）发生日常关联交易，关联交易预计总金额 不超过 2500 万元。 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易类别和金额 公司 2018 年度预计发生的日常关联交易的内容具体如下： 单位：万元 截至披露 上年发生关联交易类 关联交易 预计金额 关联人 关联交易内容 日已发生 日常关联 别 定价原则 （含税） 金额 交易金额 公司全资子公司向关联人采 合肥倍 同智机电向合肥 公允定价 2500 0购产品、商品 豪 倍豪采购产品 二、关联人介绍和关联关系 关联方名称：合肥倍豪海洋装备技术有限公司 住所：合肥市高新区望江西路 512 号安徽六方深冷股份有限公司生产车间 （金工车间部分） 法定代表人：周皓 注册资本：6000 万元人民币 成立日期：2015 年 12 月 14 日 经营范围：电气自动化产品及机械液压产品、船舶及海工电力推进系统、电站管理系统、高、中、低压配电产品、阀门遥控产品、船舶推进器产品、水面及水下无人平台的生产制造、销售、系统集成技术研发及技术服务；船舶、动力游艇设计、制造及船型研发并提供相关的技术咨询服务；电气产品销售及相关技术服务。 关联关系：张红系本公司持股 5%以上股东，担任本公司副董事长兼总经理。张红直接持有合肥倍豪海洋装备技术有限公司 33%股权，担任合肥倍豪董事，并通过控制合肥红宝石创投股份有限公司间接控制合肥倍豪海洋装备技术有限公司 19%股权，合计控制合肥倍豪海洋装备技术有限公司 52%股权，系合肥倍豪实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的关联关系情形，合肥倍豪海洋装备技术有限公司为公司的关联人。 财务状况：合肥倍豪截止 2017 年 12 月 31 日总资产 5388.76 万元，净资产 4968.32 万元，2017 年度实现营业收入 189.83 万元，净利润-1394.01 万元。（未经审计） 履约能力分析：合肥倍豪海洋装备技术有限公司成立于 2015 年 12 月，截至目前依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。 三、交易协议及协议定价政策和定价依据 公司子公司同智机电与合肥倍豪预计发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购活动，上述日常采购活动将按照同智机电与关联方合肥倍豪签署的相关协议执行，以不高于同期市场价格为依据，遵循公正、公开、公平的原则。本次预计的关联交易不违反之前资产重组时承诺方所作出的关于同业竞争、关联交易以及资金占用方面的承诺，本次预计的关联交易不会损害同智机电及上市公司的合法权益。 四、交易目的和对上市公司的影响 本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司同智机电与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。 五、独立董事事前认可和独立意见 1、独立董事发表的事前认可意见：公司对 2018 年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是同智机电 2018 年度生产经营所必要的，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交至公司第六届董事会第十七次会议审议。 2、独立董事意见：同智机电 2018 年度日常关联交易额度预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意 2018 年度日常关联交易额度预计事项。 六、监事会意见 公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次 2018 年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，其定价依据公允、公平、合理，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2018 年度日常关联交易额度预计事项。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第十七次会议决议； 2、公司第六届监事会第十四次会议决议； 3、独立董事关于公司相关事项的事前认可意见； 4、独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 江苏银河电子股份有限公司 2018 年 3 月 19 日