江苏银河电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2017 年 10 月 16 日以电话、电子邮件的方式发出。会议于 2017 年10 月 19 日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中董事张红、白晓旻、林超、张家书、陈友春、黄雄、于北方以通讯方式出席。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议审议并通过了《关于 2017 年三季报全文及摘要的议案》。 《2017 年三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年三季度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、会议审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。 鉴于公司 2014 年限制性股票激励计划原激励对象钱宇、吴惠芳因个人原因离职以及李春燕因当选为公司监事而丧失激励对象资格，根据公司《2014 年限制性股票激励计划》相关规定，其所持有的已获授而尚未解锁的限制性股票共计126480 股已不符合解锁条件，需由公司回购注销。公司根据 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会将以 3.40 元/股的价格回购上述不符合解锁条件的126480 股限制性股票。同时，鉴于公司 2016 年限制性股票激励计划原激励对象李华因个人原因离职，根据公司《2016 年限制性股票激励计划》相关规定，其所持有的已获授而尚未解锁的限制性股票共计 127500 股已不符合解锁条件，需由公司回购注销。公司根据 2016 年第一次临时股东大会的授权，董事会将以 4.98元/股的价格回购上述离职对象所持有但不符合解锁条件的 127500 股限制性股票。 具体详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。独立董事对本议案发表了明确的同意意见，北京市海润师事务所出具了关于江苏银河电子股份有限公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司董事吴建明、薛利军、庞鹰、白晓旻、张家书属于本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。其余 5 名董事张红、林超、陈友春、黄雄、于北方参与了表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 同意公司及下属子公司使用额度合计不超过 5 亿元人民币（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。 公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司出具了《关于江苏银河电子股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、会议审议并通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。 同意公司及下属子公司使用额度合计不超过 8 亿元人民币（含本数）的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司出具了《关于江苏银河电子股份有限公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、会议审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》。 鉴于公司拟回购注销 2014 年限制性股票激励计划和 2016 年限制性股票激励计划中不符合解锁条件的限制性股票共计 253980 股，注销完成后，公司总股本将 由 1,142,097,063 股 变 更 为 1,141,843,083 股 ， 注 册 资 本 亦 相 应 由1,142,097,063 元变更为 1,141,843,083 元。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 《章程修正案》及《公司章程》（2017 年 10 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、会议审议并通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。 公司决定于 2017 年 11 月 6 日下午在公司行政研发大楼底楼会议室召开 2017年第二次临时股东大会。 会议通知详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏银河电子股份有限公司董事会  2017 年 10 月 19 日