江苏银河电子股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2017 年 8 月 7 日  下午 15:00 （2）网络投票时间：2017 年 8 月 6 日至 2017 年 8 月 7 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月 7 日交易日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 8 月 6 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号公司行政研发大楼底楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴建明先生主持。 5、出席本次会议的股东及股东代理人共 20 人，代表股份 550,659,452 股。其 中 代 表 有 表 决 权 的 股 份 547,143,852 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的48.5364%。 （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 16 人，代表股份537,557,116 股。其中代表有表决权的股份 534,041,516 股，占公司有表决权股份总数的 47.3741%。 （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 4 人，代表股份 13,102,336 股，其中代表有表决权的股份 13,102,336 股，占公司有表决权股份总数的 1.1623%。 （3）参加本次会议的中小投资者（上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 10 名，代表股份 46,306,407 股。其中代表有表决权股份数 45,803,207 股，占公司有表决权股份总数的 4.0631%。 公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，见证律师列席了会议。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。 二、议案的审议和表决情况 公司董事会和监事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东、股东代表人或股东委托代理人认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终大会审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于董事辞职并增补第六届董事会董事的议案》 （1）同意提名林超先生为第六届董事会董事候选人 表决结果：同意 547,142,662 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9998%。 其中中小投资者表决情况为：同意 45,802,017 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9108%。 （2）同意提名张家书先生为第六届董事会董事候选人 表决结果：同意 547,142,662 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9998%。 其中中小投资者表决情况为：同意 45,802,017 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9108%。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 2、审议通过了《关于监事辞职并增补第六监事会监事的议案》 （1）同意提名顾革新先生为第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 554,794,651 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100％。 （2）同意提名李春燕女士为第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 539,490,673 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.6012%。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 3、逐项审议并通过了《关于回购公司股份的议案》 （1）回购股份的方式 表决结果：同意 547,142,662 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9998%；反对 0 股；弃权 1190 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0002%。 其中中小投资者表决情况为：同意45,802,017股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.9108%；反对0股；弃权1190股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0026%。 （2）回购股份的价格 表决结果：同意 547,142,662 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9998%；反对 0 股；弃权 1190 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0002%。 其中中小投资者表决情况为：同意45,802,017股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.9108%；反对0股；弃权1190股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0026%。 （3）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 表决结果：同意 547,142,662 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9998%；反对 0 股；弃权 1190 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0002%。 其中中小投资者表决情况为：同意45,802,017股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.9108%；反对0股；弃权1190股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0026%。 （4）拟用于回购的资金总额及资金来源 表决结果：同意 547,142,662 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9998%；反对 0 股；弃权 1190 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0002%。 其中中小投资者表决情况为：同意 45,802,017 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9108%；反对 0 股；弃权 1190 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0026%。 （5）回购股份的期限 表决结果：同意 547,142,662 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9998%；反对 0 股；弃权 1190 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0002%。 其中中小投资者表决情况为：同意45,802,017股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.9108%；反对0股；弃权1190股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0026%。 （6）回购股份的用途 表决结果：同意 547,142,662 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9998%；反对 0 股；弃权 1190 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0002%。 其中中小投资者表决情况为：同意45,802,017股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.9108%；反对0股；弃权1190股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0026%。 （7）决议的有效期 表决结果：同意 547,142,662 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9998%；反对 0 股；弃权 1190 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0002%。 其中中小投资者表决情况为：同意45,802,017股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.9108%；反对0股；弃权1190股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0026%。 （8）关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案 表决结果：同意 547,142,662 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9998%；反对 0 股；弃权 1190 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0002%。 其中中小投资者表决情况为：同意 45,802,017 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9108%；反对 0 股；弃权 1190 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0026%。 4、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》 表决结果：同意 547,143,852 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100％；反对 0 股；弃权 0 股。 5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 547,143,852 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100％；反对 0 股；弃权 0 股。 三、见证律师出具的法律意见 北京市海润律师事务所黄浩、杜沙沙两位律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1．江苏银河电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会； 2．北京市海润律师事务所关于江苏银河电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。  江苏银河电子股份有限公司董事会 2017 年 8 月 7 日