江苏银河电子股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2016 年 10 月 13 日以电话、电子邮件的方式发出。会议于 2016 年 10月 17 日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事张红、白晓旻、陈友春、黄雄、于北方以通讯方式出席。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 同意公司使用不超过 3 亿元人民币（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。 公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见证券时报、中国证券报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》。 鉴于公司非公开发行股票募集资金账款已到账，根据公司非公开发行股票预案中对募集资金置换先期投入作出的安排，同意公司及全资子公司同智机电使用募集资金置换前期已投入自筹资金合计 160,117,543.05 元人民币。 公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》详见证券时报、中国证券报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。 同意公司及全资子公司同智机电使用额度合计不超过 8 亿元人民币（含本数）的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》详见证券时报、中国证券报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》。 鉴于公司已完成非公开发行股票新增股份的登记上市工作，公司总股本因此增加 97,435,892 股，注册资本亦相应增加 97,435,892 元。因此，公司注册资本由575,051,910 元增加至 672,487,802 元。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 具体修订情况详见《章程修正案》。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 《章程修正案》及《公司章程》（2016 年 10 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议并通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。 公司定于 2016 年 11 月 2 日下午 15:00 在公司行政研发大楼底楼会议室召开2016 年第三次临时股东大会，参加会议人员为公司股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。 《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》详见证券时报、中国证券报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。  江苏银河电子股份有限公司董事会  2016 年 10 月 17 日