江苏银河电子股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届监事会第五次会议，于2016年10月13日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年10月17日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事张恕华女士以通讯方式出席。会议由周黎霞主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过 3 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》。 公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金 160,117,543.05 元人民币。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。 公司及全资子公司同智机电本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司及全资子公司同智机电合计使用不超过 8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏银河电子股份有限公司监事会  2016 年 10 月 17 日