江苏银河电子股份有限公司  关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）于 2016 年 7 月 2 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案中相关事项的议案》，为了更好的实施本次非公开发行股票事宜，经公司综合考虑，公司决定对本次非公开发行股票方案进行调整，具体情况如下： 1、调整发行对象 调整前的发行对象 本次非公开发行股票的发行对象为包括杨晓玲、张家书、林超、林增佛、中信建投基金设立的中信建投基金银河1号资产管理计划、银河电子集团、塘桥资产经营公司、西藏瑞华资本、华安基金设立的华安-中兵资产管理计划、南方工业资产共计10名特定投资者。 调整后的发行对象 本次非公开发行股票的发行对象为包括杨晓玲、张家书、林超、林增佛、中信建投基金设立的中信建投基金银河1号资产管理计划、银河电子集团、西藏瑞华资本、华安基金设立的华安-中兵资产管理计划、南方工业资产共计9名特定投资者。 由于募集资金规模调减，塘桥资产经营公司不再参与此次非公开发行的认购，本次调整不构成实际认购人发生变化。 2、调整发行数量和募集资金规模 调整前的发行数量和募集资金规模 本次发行股份数量不超过 110,961,663 股（含 110,961,663 股），募集资金总额不超过 165,000 万元（含发行费用）。 根据认购协议的约定，各认购方认购发行人本次非公开发行股票数量及认购金额如下： 认购方 认购股数（股） 认购金额（万元）杨晓玲  6,052,454  9,000.0000张家书  6,724,949 10,000.0000林超 19,952,678 29,669.6330林增佛  13,672,069 20,330.3670中信建投基金银河 1 号 20,847,343 31,000.0000银河电子集团  6,724,949 10,000.0000张家港市塘桥镇资产经营公司 1,344,989  2,000.0000西藏瑞华资本  12,104,909 18,000.0000华安-中兵资产管理计划 13,449,899 20,000.0000南方工业资产  10,087,424 15,000.0000 合计 110,961,663 165,000.0000 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。 调整后的发行数量和募集资金规模 本次发行股份数量不超过 103,967,163 股（含本数），募集资金总额不超过152,000 万元（含发行费用）。 根据认购协议的约定，各认购方认购发行人本次非公开发行股票数量及认购金额如下： 认购方 认购股数（股） 认购金额（万元）杨晓玲 6,155,950  9,000.00张家书 6,839,945  10,000.00林超 17,557,888  25,669.63林增佛  13,905,859  20,330.37中信建投基金银河 1 号  21,203,830  31,000.00银河电子集团  6,839,945  10,000.00西藏瑞华资本  7,523,939  11,000.00华安-中兵资产管理计划  13,679,890  20,000.00南方工业资产  10,259,917  15,000.00 合计  103,967,163 152,000.00 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。1 3、调整募集资金用途 调整前的募集资金用途 本次非公开发行拟募集资金总额不超过 165,000.00 万元（含发行费用），募集资金拟投资以下项目： 单位：万元序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 新能源汽车关键部件产业化项目 55,205.87  55,205.87 2 新能源汽车空调系统产业化项目 42,504.94  42,504.94 3 智能机电设备及管理系统产业化项目 43,620.70  43,620.70 4  研发中心建设项目 21,533.67  21,533.67 合计  162,865.18  162,865.18 调整后的募集资金用途 本次非公开发行拟募集资金总额不超过 152,000.00 万元（含发行费用），募集资金拟投资以下项目： 单位：万元序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 新能源汽车关键部件产业化项目 55,205.87  55,205.87 2 新能源汽车空调系统产业化项目 42,504.94  42,504.94 3 智能机电设备及管理系统产业化项目 43,620.70  37,580.70 4  研发中心建设项目 21,533.67  15,183.67 合计  162,865.18 150,475.18 注：本次非公开发行股票募集资金总额调减至152,000万元，但各募投项目总投资额不变，募投项目中的技术协作与研发费和不足部分由公司自有资金补足。1根据 2015 年度利润分配方案，以总股本 575,051,910 股为基准每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），该利润分配方案实施完成后，本次非公开发行价格由 14.87 元/股调整为 14.62 元/股，上述认购股数及认购金额均已按照修改后的发行价格作相应调整。特此公告。  江苏银河电子股份有限公司董事会  2016 年 7 月 2 日