江苏银河电子股份有限公司  第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于 2015 年 12 月 26 日以电话、电子邮件的方式发出。会议于 2015年 12 月 30 日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事张红、徐亮、独立董事陈友春、于北方、黄雄以通讯方式出席。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》以及《2015 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，董事会同意向 9 名激励对象共授予 550 万股限制性股票，授予价格为 11.57 元／股，并确定本次限制性股票的授予日为 2015 年 12 月 30 日。 公司独立董事对本议案发表的独立意见、北京市海润律师事务所对本次授予相关事项出具的法律意见书详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。  江苏银河电子股份有限公司董事会  2015 年 12 月 30 日