江苏银河电子股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 12 月 30日收到公司董事徐亮先生的书面辞职报告。徐亮先生因个人原因辞去公司董事及战略决策委员会委员职务，辞职后徐亮先生将不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，上述董事辞去董事职务不会导致公司董事会成员少于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。 公司董事会谨向徐亮先生在担任公司董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。  江苏银河电子股份有限公司董事会  2015 年 12 月 30 日