江苏银河电子股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于 2015 年 10 月 17 日以电话、电子邮件的方式发出。会议于 2015年 10 月 21 日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事张红、独立董事陈友春、黄雄、于北方以通讯方式出席。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、会议审议通过了《2015 年第三季度报告》。 《2015 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2015年第三季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、会议审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司张家港分行申请授信额度的议案》。 同意公司向中国建设银行股份有限公司张家港分行申请总额度不超过50000 万元人民币（含本数）的信贷资金授信额度，授信限期为二年。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、会议审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请授信额度的议案》。 同意公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请总额度不超过30000 万元人民币（含本数）的授信额度。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、会议审议通过了《关于应收款项坏账准备计提会计估计变更的议案》。 董事会同意本次会计估计变更：对公司与纳入合并报表范围内的子公司之间发生的应收款项不再计提坏账准备，合并报表范围内子公司之间发生的应收款项不再计提坏账准备；同意本次会计估计变更自 2015 年 10 月 1 日起开始执行。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《会计估计变更公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对关于应收款项坏账准备计提会计估计变更事项发表了明确的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。  江苏银河电子股份有限公司董事会  2015 年 10 月 21 日