证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-041

金字火腿股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议通知情况

公司于2025年7月1日披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年7月16日（星期三）下午2:00网络投票时间2025年7月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月16日9：15—9：25、9：30—11：30和13：

00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月16日9：15—15：00。

（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号会议室

（三）现场会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生

（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

（一）总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共152名，代表有表决权的股份为242,108,058股，占公司有表决权股份总数的19.9988%。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份为229,447,255股，占公司有表决权股份总数的18.9530%。

（三）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人145名，代表有表决权的股份12,660,803股，占公司有表决权股份总数的1.0458%。

（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共149名，代表有表决权的股份为14,117,059股，占公司有表决权股份总数的1.1661%。

（五）现场会议由公司董事长任奇峰先生主持，公司董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

四、议案审议和表决情况

按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意241,729,778股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8438%；反对141,240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0583%；弃权237,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0979%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意13,738,779股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.3204%；反对141,240股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.0005%；弃权237,040股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6791%。

该议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

表决结果：同意241,334,978股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6807%；反对332,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1371%；弃权441,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1822%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意13,343,979股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.5238%；反对332,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.3520%；弃权441,040股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.1242%。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意241,538,978股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7649%；反对332,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1371%；弃权237,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0979%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意13,547,979股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的95.9688%；反对332,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.3520%；弃权237,040股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6791%。

4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：同意241,528,578股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7607%；反对332,140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1372%；弃权247,340股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1022%。其中，中小投资者股东表决情况为：同意13,537,579股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的95.8952%；反对332,140股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.3528%；弃权247,340股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.7521%。

5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：同意241,538,878股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7649%；反对332,140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1372%；弃权237,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0979%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意13,547,879股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的95.9681%；反对332,140股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.3528%；弃权237,040股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6791%。

6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意241,496,878股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7476%；反对374,140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1545%；弃权237,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0979%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意13,505,879股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的95.6706%；反对374,140股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.6503%；弃权237,040股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6791%。

7、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

表决结果：同意241,683,178股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8245%；反对225,380股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0931%；弃权199,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0824%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意13,692,179股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.9903%；反对225,380股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.5965%；弃权199,500股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.4132%。

8、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：同意241,675,978股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8215%；反对188,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0777%；弃权244,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1008%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意13,684,979股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.9393%；反对188,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.3320%；弃权244,040股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.7287%。

9、审议通过《关于公司第七届独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意241,653,278股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8122%；反对183,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0758%；弃权271,340股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1121%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意13,662,279股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.7785%；反对183,440股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.2994%；弃权271,340股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.9221%。

10、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

表决结果：同意241,729,678股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8437%；反对178,880股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0739%；弃权199,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0824%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意13,738,679股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.3197%；反对178,880股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.2671%；弃权199,500股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.4132%。

11、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

会议采用累积投票方式选举郑庆昇、郭波、李妮莎为公司第七届董事会非独立董事。

①选举郑庆昇为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数232,613,396股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.0783%，郑庆昇当选公司第七届董事会非独立董事。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意股份数4,622,397股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.7433%。

②选举郭波为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数232,236,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.9228%，郭波当选公司第七届董事会非独立董事。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意股份数4,245,801股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的30.0757%。

③选举李妮莎为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数232,966,816股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.2243%，李妮莎当选公司第七届董事会非独立董事。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意股份数4,975,817股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的35.2468%。

12、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

会议采用累积投票方式选举Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之欣为公司第七届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

①选举Xiaomao Xiao为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份数232,636,897股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.0880%，Xiaomao Xiao当选公司第七届董事会独立董事。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意股份数4,645,898股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.9098%。

②选举Tianwen Tony Cai为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份数232,636,888股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.0880%，Tianwen Tony Cai当选公司第七届董事会独立董事。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意股份数4,645,889股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.9098%。

③选举蒋之欣为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份数232,637,497股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.0883%，蒋之欣当选公司第七届董事会独立董事。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意股份数4,646,498股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.9141%。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：孙哲丹、郝岩

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结

果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

1.公司2025年第一次临时股东大会会议决议；

2.北京德恒律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

二〇二五年七月十六日