证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-024
金字火腿股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议通知情况
公司于2025年4月1日披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午2:00网络投票时间2025年4月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月22日9：15—9：25、9：30—11：30和13：
00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月22日9：15—15：00。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号会议室
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共211名，代表有表决权的股份为323,321,713股，占公司有表决权股份总数的26.7072%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份为229,390,859股，占公司有表决权股份总数的18.9483%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人208名，代表有表决权的股份93,930,854股，占公司有表决权股份总数的7.7589%。
（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共210名，代表有表决权的股份为95,347,034股，占公司有表决权股份总数的7.8759%。
（五）现场会议由公司董事长任奇峰先生主持，公司董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。
四、议案审议和表决情况
按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次会议议案6和议案7涉及关联事项，关联股东已回避表决，其所持公司股份未计入有效表决总数。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：322,796,705股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8376%），323,096股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0999%），201,912股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0624%）。
其中，中小投资者表决情况：94,822,026股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4494%）；323,096股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3389%）；201,912股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2118%）。
2、审议通过《2024年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：322,717,705股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8132%），390,596股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1208%），213,412股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0660%）。
其中，中小投资者表决情况：94,743,026股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3665%）；390,596股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4097%）；213,412股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2238%）。
3、审议通过《2024年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：322,772,885股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8303%），348,096股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1077%），200,732股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0621%）。
其中，中小投资者表决情况：94,798,206股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4244%）；348,096股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.3651%）；200,732股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2105%）。
4、审议通过《公司2024年度财务决算报告的议案》。
表决结果：322,655,285股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7939%），464,596股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1437%），201,832股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0624%）。
其中，中小投资者表决情况：94,680,606股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3011%）；464,596股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4873%）；201,832股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2117%）。
5、审议通过《公司2024年度利润分配预案的议案》。
表决结果：322,699,305股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8075%），334,576股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1035%），287,832股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0890%）。
其中，中小投资者表决情况：94,724,626股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3472%）；334,576股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3509%）；287,832股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3019%）。
6、审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。
表决结果：93,794,406股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.3716%），1,313,776股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.3779%），238,852股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2505%）。
其中，中小投资者表决情况：93,794,406股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3716%）；1,313,776股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3779%）；238,852股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2505%）。
7、审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。
表决结果：93,743,606股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.3183%），1,306,108股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.3698%），297,320股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3118%）。
其中，中小投资者表决情况：93,743,606股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3183%）；1,306,108股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3698%）；297,320股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3118%）。
五、律师出具的法律意见
见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1.公司2024年年度股东大会会议决议；
2.北京德恒律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司二〇二五年四月二十二日