公告编号：2025-022证券代码：400256 证券简称：鹏都5 主办券商：申万宏源承销保荐
鹏都农牧股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月22日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田翊先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共25人，持有表决权的股份总数2,674,912,037股，占公司有表决权股份总数的42.28%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共21人，持有表决权的股份总数12,737,900股，占公司有表决权股份总数的0.2%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员及证券事务部工作人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见2025年4月29日公司披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,674,312,237股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数599,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
详见2025年4月29日公司披露的《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,674,310,537股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数599,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权股数1,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
详见2025年4月29日公司披露的《2024年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,674,310,537股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数599,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权股数1,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
详见2025年4月29日公司披露的《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,674,310,537股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数599,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权股数1,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
详见2025年4月29日公司披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,665,900,137股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.66%；反对股数9,011,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.34%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
详见2025年4月29日公司披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,667,783,937股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.73%；反对股数7,126,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.27%；弃权股数1,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于确认2024年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2025年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》
1.议案内容：
2024年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前618.38万元。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。
结合2024年绩效考核情况和2025年目标责任，2025年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前1,000万元（具体金额以实际发放额为准），其中领取津贴的独立董事每位税前12万元。上述报酬总额中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,665,903,537股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.66%；反对股数9,006,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.34%；弃权股数1,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于2025年对外提供担保预计的议案》
1.议案内容：
详见2025年4月29日公司披露的《关于2025年对外提供担保预计的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,667,583,937股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.73%；反对股数7,326,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.27%；弃权股数1,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
（九）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
1.议案内容：
详见2025年4月29日公司披露的《关于开展套期保值业务的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,667,257,037股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.71%；反对股数7,653,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.29%；弃权股数1,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：周旋、达代炎
（三）结论性意见
四、备查文件
2024年年度股东大会决议
鹏都农牧股份有限公司
董事会2025年5月22日