证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-019

通鼎互联信息股份有限公司关于为子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2025年4月25日，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司以人民币45,000万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）、苏州通鼎新能源有限公司（以下简称“通鼎新能源”）、北京百卓网络技术有限公司（以下简称“北京百卓”）以及通鼎新能源的全资子公司辽宁信宇阳泽建设工程有限公司（以下简称“信宇阳泽”）的融资或其他履约义务提供担保（包括但不限于借款、银票、信用证、保函等），其中为光电科技提供的担保额度为20,000万元，为通鼎新能源及信宇阳泽提供的担保额度合计为20,000万元，为北京百卓提供的担保额度为5,000万元。担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。本次对子公司担保额可在担保额度有效期内循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次担保事项经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

二、本次担保额度预计情况

单位：万元

通鼎互联信息股份有限公司

三、被担保人基本情况

（一）江苏通鼎光电科技有限公司

1、公司名称：江苏通鼎光电科技有限公司

2、成立日期：2006年6月30日

3、注册地点：江苏省苏州市吴江区震泽八都经济开发区小平大道18号

4、法定代表人：戴伟斌

5、注册资本：10,080万元人民币

6、经营范围：铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产；特种电缆研发与销售；本公司自产产品销售及售后服务、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构及与本公司关系：公司持有其100%股权，光电科技为公司全资子公司。

8、被担保人财务状况：截至2024年12月31日，光电科技资产总额为33,847.30万元，负债总额为4,138.75万元（其中：银行借款总额为0元，流动负债总额为4,122.67万元），或有事项涉及总额为0元，净资产为29,708.55万元，2024年度营业收入为17,544.62万元，利润总额为4,384.51万元，净利润为3,725.15万元（经审计数据）。

9、经查询，光电科技非失信被执行人。

（二）苏州通鼎新能源有限公司

1、公司名称：苏州通鼎新能源有限公司

2、成立日期：2023年4月17日

3、注册地点：苏州市吴江区震泽镇小平大道东侧

4、法定代表人：刘东洋

5、注册资本：2,650万元人民币

6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；信息系统运行维护服务；工程管理服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备制造；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；节能管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权结构及与本公司关系：公司持有其100%股权，通鼎新能源为公司全资子公司。

8、被担保人财务状况：截至2024年12月31日，通鼎新能源资产总额为3,482.17万元，负债总额为2,550.58万元（其中：银行借款总额为0万元，流动负债总额为2,550.58万元），或有事项涉及总额为0元，净资产为931.59万元，2024年度营业收入为580.04万元，利润总额为-649.33万元，净利润为-510.18万元（经审计数据）。

9、经查询，通鼎新能源非失信被执行人。

（三）辽宁信宇阳泽建设工程有限公司

1、公司名称：辽宁信宇阳泽建设工程有限公司

2、成立日期：2023年4月7日

3、注册地点：辽宁省沈阳市铁西区强工二街30号（2-2-1）

4、法定代表人：刘东洋

5、注册资本：4,200万元人民币

6、经营范围：许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治

理工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；金属结构销售；机械设备销售；对外承包工程；货物进出口；消防技术服务；人工造林；生态恢复及生态保护服务；建筑材料销售；电气设备销售；建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运；工程管理服务；普通机械设备安装服务；国内贸易代理；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权结构及与本公司关系：公司全资子公司通鼎新能源持有其100%股权。

8、被担保人财务状况：

截至2024年12月31日，信宇阳泽资产总额为529.21万元，负债总额为589.81万元（其中：银行借款总额为0万元，流动负债总额为589.81万元），或有事项涉及总额为0元，净资产为-60.60万元，2024年度营业收入为199.32万元，利润总额为-77.43万元，净利润为-58.07万元（经审计数据）。

9、经查询，信宇阳泽非失信被执行人。

（四）北京百卓网络技术有限公司

1、公司名称：北京百卓网络技术有限公司

2、成立日期：2005年4月6日

3、注册地点：北京市海淀区上地东路1号院5号楼7层701

4、法定代表人：李华

5、注册资本：58,000万元

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；软件

开发；大数据服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；通信设备制造；网络设备制造；网络设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

7、股权结构及与本公司关系：公司持有其100%股权，北京百卓为公司全资子公司。

8、被担保人财务状况：截至2024年12月31日，北京百卓资产总额为18,960.29万元，负债总额为7,312.80万元（其中：银行借款总额为0万元，流动负债总额为6,894.27万元），或有事项涉及总额为0元，净资产为11,647.49万元，2024年度营业收入为12,019.60万元，利润总额为118.20万元，净利润为121.35万元（经审计数据）。

9、经查询，北京百卓非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次为担保额度预计，公司尚未就担保事项签订相关协议，相关担保事项以实际发生并最终签署的担保合同或协议为准。对于在担保额度范围内实际发生的担保事项，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

董事会认为，被担保子公司均为公司的全资子公司，公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力，被担保对象经营发展稳定，自身具备较强的偿债能力。本次担保事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，不会损害公司及中小股东的利益。同意公司为子公司向银行申请授信提供连带担保责任，并提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，在担保额度范围内实施具体担保事项并签署相关担保文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保预计议案经批准后，公司对外担保额度总金额为45,000万元，

占公司最近一期经审计净资产的17.58%。截至本公告披露日，公司实际签署正在履行的对外担保总额为人民币0万元。

公司未对合并报表范围外单位提供担保，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

七、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议；

3、交易情况概述表。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2025年4月26日