证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-020
浙江金固股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围并修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2023年4月2日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》，尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。有关事项具体如下：
一、变更注册资本的情况
因期权自主行权及注销回购股份事项，公司注册资本需要相应调整：
| 变动前 | 股份变动 | 变动后 | |||
| 数量 | 比例（%） | 数量 | 比例（%） | ||
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 90,727,923 | 8.97 | 0 | 90,727,923 | 9.06 |
| 二、无限售条件流通股 | 920,475,738 | 91.03 | -9,288,840 | 911,186,898 | 90.94 |
| 注销《回购公司股份方案》中全部回购股份（注1） | 0 | 0 | -12,056,018 | 0 | 0.00 |
| 第一期期权自主行权 | 0 | 0 | 514,133 | 514,133 | 0.05 |
| 第二期期权自主行权 | 0 | 0 | 2,253,045 | 2,253,045 | 0.22 |
| 三、总股本 | 1,011,203,661 | 100 | -9,288,840 | 1,001,914,821 | 100 |
| 变动前 | 股份变动 | 变动后 | |||
| 数量 | 比例（%） | 数量 | 比例（%） | ||
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 90,727,923 | 9.06 | -2,238,255 | 88,489,668 | 8.85 |
| 高管锁定股 | 88,489,668 | 8.83 | 88,489,668 | 8.85 | |
| 股权激励限售股 | 2,238,255 | 0.22 | -2,238,255 | 0 | 0.00 |
| 二、无限售条件流通股 | 911,186,898 | 90.94 | -5,451 | 911,181,447 | 91.15 |
| 注销多行权股份 | 0 | -5,450 | 0 | 0.00 | |
| 注销第一次回购剩余股份 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | |
| 三、总股本 | 1,001,914,821 | 100 | -2,243,706 | 999,671,115 | 100 |
注1：详见公司在2020年8月25日披露的《关于注销2019年<回购公司股份方案>中全部回购股份的公告》（公告编号：2020-039）
综上，最终公司的注册资本将从营业执照上的1,011,203,661元，减少至999,671,115元。具体内容详见《关于注销回购股份、注销期权并减资的公告》（公告编号：2023-019）
二、变更经营范围的情况
公司根据浙江省市场监督管理局对经营范围规范化表述的要求，拟对公司经营范围进行规范化表述，具体情况如下：
| 序号 | 原章程内容 | 修订后的章程内容 |
| 1 | 第十三条 经依法登记，公司的经 营范围：货运（范围详见《中华人民共 和国道路运输经营许可证》）。汽车零部 件、热镀锌钢圈制造，车轮生产(限分支机构经营），热浸铝、小五金加工，钢材、 汽车零部件的销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；金属表面处理设备的生产及维修；金属制品、通用设备的销售。房地产的开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：汽车零部件研发汽车轮毂制造，汽车零部件及配件制造，汽车零配件零售，汽车零配件批发，金属材料销售；五金产品制造，五金产品零售，通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；货物进出口：技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
最终的经营范围以市场监督管理部门核准的内容为准。
三、《公司章程》修订情况
根据上述变更情况，公司对公司章程中相应条款进行修订。具体情况如下：
| 序号 | 原章程内容 | 修订后的章程内容 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 1,011,203,661元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 999,671,115元。 |
| 2 | 第十三条 经依法登记，公司的经 营范围：货运（范围详见《中华人民共 和国道路运输经营许可证》）。汽车零部 件、热镀锌钢圈制造，车轮生产(限分支机构经营），热浸铝、小五金加工，钢材、 汽车零部件的销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；金属表面处理设备的生产及维修；金属制品、通用设备的销售。房地产的开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：汽车零部件研发汽车轮毂制造，汽车零部件及配件制造，汽车零配件零售，汽车零配件批发，金属材料销售；五金产品制造，五金产品零售，通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；货物进出口：技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 3 | 第十九条 公司股份总数为 1,011,203,661股，公司的股本结构为：普通股1,011,203,661股，无其他种类股份，每股股票价值人民币1元。 | 第十九条 公司股份总数为 999,671,115股，公司的股本结构为：普通股999,671,115股，无其他种类股份，每股股票价值人民币1元。 |
上述《公司章程》的修订内容，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。除上述条款修订外，其他条款保持不变。
四、其他事项的情况
上述拟变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并在股东大会审议通过后实施，公司提请股东大
会授权董事会办理公司注册资本、经营范围并及《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。
修订后的《公司章程》详见“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会2023年4月3日