证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2022-037

浙江金固股份有限公司关于2021年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第十四会议审议通过2022年5月31日召开2021年度股东大会，有关会议事项的具体内容详见2022年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：

2022-030）。2022年4月30日，公司披露《关于召开2021年度股东大会通知的补充公告》（公告编号：2022-031）。

2022年5月13日，公司收到控股股东孙锋峰先生《关于增加浙江金固股份有限公司2021年度股东大会临时提案的函》，提议公司将第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于对外投资设立南宁产投新兴二号投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》、《关于补选非独立董事的议案》作为临时提案，提交公司2022年5月31日召开的2021年度股东大会审议。提案的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至提案日，孙锋峰先生持有公司100,473,422股，占公司总股本的10.03%，具备提案资格；孙锋峰先生本次提案的程序和提案内容符合相关法律、规章及《公司章程》的有关规定，可以提交股东大会审议。除增加上述议案外，公司于2022年4月30日刊登的《关于召开2021年度股东大会通知的补充公告》列明的其他事项不变，现对该股东大会通知进行补充更新如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性说明：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2021年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间和日期：

（1）现场会议时间：2022年5月31日（星期二）下午14时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月31日上午9:15 至2022年5月31日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。

6、会议的股权登记日：2022年5月25日

7、出席对象：

（1）2022年5月25日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

公司独立董事将在2021年度股东大会上做述职报告。以上议案内容详见2022年4月29日和2022年5月13日公司在指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上分别发布的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-021）及《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-034）等相关公告。

对非独立董事选举，采用累积投票制，非独立董事人数3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权；

对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2022年5月30日，上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

3、登记地点：浙江杭州市富阳区富春街道公园西路1181号公司证券部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 其他事项

1、本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。

2、联系方式

联系人：骆向峰

电话：0571-63133920

传真：0571-63102488

联系地址：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

邮编：311400

六、备查文件

1、浙江金固股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议

2、浙江金固股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会2022年5月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362488，投票简称：金固投票

2.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月31日9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月31日上午9：15，结束时间为2022年5月31日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

授权委托书兹委托_________先生（女士）代表我单位（个人）出席2022年5月31日召开的浙江金固股份有限公司2021年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

说明：

1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（单位）签章：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日