证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-016

浙江金固股份有限公司关于2025年度日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司（以下称“鞍钢金固”）存在日常经营性交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司对2025年度日常关联交易进行了预计。预计公司2025年度与鞍钢金固发生关联交易金额不超过人民币14亿元。

2025年4月25日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事金佳彦先生回避表决。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联交易需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）预计2025年日常关联交易类别和金额

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、公司名称：鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司

2、住所：杭州富阳区场口镇化竹路18号

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：金佳彦

5、注册资本：22000万人民币

6、统一社会信用代码：9133018331138104XM

7、主要业务：钢材加工、销售；仓储服务（除危险品）；房屋租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

8、主要股东：公司拥有其51%的股权，鞍钢股份有限公司拥有其49%的股权。

9、截止2024年12月31日的财务数据（已经审计）：总资产43,364.10万元、净资产22,909.23万元、营业收入169,813.27万元、净利润1,032.95万元。

（二）关联关系

公司董事金佳彦先生担任鞍钢金固的董事长。

（三）履约能力分析

鞍钢金固依法持续经营，生产经营正常、财务状况良好，具备履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整。公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性。

五、独立董事的独立意见

在认真审阅公司2025年度日常关联交易预计资料的基础上，我们认为：公司与鞍钢金固发生日常关联交易事项基于公司正常生产经营需求，交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易经公司第六届董事会第十一次会议审议，关联董事已回避表决，我们同意公司本次日常性关联交易的事项，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

六、监事会意见

经核查，监事会认为，2025年度公司拟与鞍钢金固发生的日常关联交易，是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定。

七、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届监事会第六次会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会2025年4月25日