大金重工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》已于2023年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。经事后审核，因公司工作人员的疏忽，致使公告内容出现了错误，现更正如下：
更正前：
二、会议审议事项
1、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | √ | |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数4人 |
| 1.01 | 选举金鑫先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举孙晓乐先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举于博先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举刘爱花女士为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举蔡萌先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举曲光杰先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举张玮女士为第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 选举李海哲先生为第五届监事会监事 | √ |
| 3.02 | 选举纪秀丽女士为第五届监事会监事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00 | 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议 | √ |
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | √ | |
| 案》 | ||
| 5.00 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | √ |
更正后：
二、会议审议事项
1、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | √ | |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数4人 |
| 1.01 | 选举金鑫先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举孙晓乐先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举田明军先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举刘爱花女士为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举蔡萌先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举曲光杰先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举张玮女士为第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 选举李海哲先生为第五届监事会监事 | √ |
| 3.02 | 选举纪秀丽女士为第五届监事会监事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00 | 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | √ |
除上述更正外，公司披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-003）其他内容均不变。
公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。
特此公告！
大金重工股份有限公司
董 事 会2023年1月3日