证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2022-046
大金重工股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2022年4月15日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以现场投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
2021年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2021年度财务决算报告》；
2021年度公司共实现营业收入443,198.10万元,利润总额67,436.38万元,净利润57,740.22万元,公司期末总资产为6,650,08.79万元，归属于上市公司股东的净资产为2,998,96.96万元,基本每股收益1.04元。本年公司现金净流量为18,727.99万元，其中经营活动产生的现金净流量为2,122.39万元，投资活动产生的现金净流量为-21,890.81万元，筹资活动产生的现金净流量为38,745.62万元，汇率变动影响-249.22万元。
此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
监事会意见：经审核，监事会认为《2021年利润分配及资本公积金转增股本预案》符合法律法规及《公司章程》的有关规定，切实符合全体股东的根本利益，有利于公司未来健康稳健可持续发展。
此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；
监事会意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2021年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，对公司内部控制的总结比较全面。
此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《2022年第一季度报告》；
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
监事会意见：经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计工作质量符合法律法规要求。公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会意见：经审核，公司本次对会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议特此公告！
大金重工股份有限公司
监 事 会2022年4月27日