证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2021-030
辽宁大金重工股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2021年4月16日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以现场投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
2020年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2020年度财务决算报告》。
2020年度公司共实现营业收入332,541.73万元,利润总额54,820.59万元,净利润46,502.29万元,公司期末总资产为465,992.93万元，归属于上市公司股东的净资产为241,015.60万元,基本每股收益0.84元。本年公司现金净流量为12,767.18万元，其中经营活动产生的现金净流量为1,742.73万元，投资活动产生的现金净流量为12,731.19万元，筹资活动产生的现金净流量为-1,337.42万元，汇率变动影响-369.32万元。
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
监事会意见：经审核，监事会认为《2020年利润分配及资本公积金转增股本预案》符合法律法规及《公司章程》的有关规定，切实符合全体股东的根本利益，有利于公司未来健康稳健可持续发展。
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。
监事会意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执
行。董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，对公司内部控制的总结比较全面。
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《2021年第一季度报告》
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
监事会意见：经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计工作质量符合法律法规要求。公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于公司监事辞职及补选监事的议案》；
监事会于近日收到监事张荔女士提交的书面辞职报告，张荔女士因个人原因请求辞去监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
由于张荔女士的辞职，将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，其辞职报告自股东大会选举新任监事后生效。在补选监事就任前，张荔女士将继续履行监事职务。公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，提名李海哲先生为公司监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》；监事会意见：根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，由于公司2017年激励计划预留授予激励对象付波，因2019年度业绩考核不合格，不再具备激励资格，同意公司对该名激励对象所涉及的5.4万股限制性股票由公司回购注销。此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
监 事 会2021年4月28日
附件：
李海哲先生简历李海哲先生， 1981年6月出生，大专学历。李海哲先生2005年~2006年在大连华乳集团工作，任会计；2006年~2009年在阜新正达物资有限公司工作，任会计；2009年~至今任公司资金主管。李海哲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。