辽宁大金重工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2019年年度股东大会的通知》已于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。经事后审核，因公司工作人员的疏忽，致使公告内容出现了错误，现更正如下：
更正前：
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2019年年度报告及其摘要》 | √ |
| 2.00 | 《2019年度财务决算报告》 | √ |
| 3.00 | 《2019年度董事会工作报告》 | √ |
| 3.01 | 《独立董事2019年度述职报告》（许峰） | √ |
| 3.02 | 《独立董事2019年度述职报告》（孙文纺） | √ |
| 3.03 | 《独立董事2019年度述职报告》（石桐灵） | √ |
| 4.00 | 《2019年度监事会工作报告》 | √ |
| 5.00 | 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | √ |
| 6.00 | 《2019年度内部控制评价报告》 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》 | √ |
更正后：
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2019年年度报告及其摘要》 | √ |
| 2.00 | 《2019年度财务决算报告》 | √ |
| 3.00 | 《2019年度董事会工作报告》 | √ |
| 3.01 | 《独立董事2019年度述职报告》（许峰） | √ |
| 3.02 | 《独立董事2019年度述职报告》（孙文纺） | √ |
| 3.03 | 《独立董事2019年度述职报告》（栗胜男） | √ |
| 4.00 | 《2019年度监事会工作报告》 | √ |
| 5.00 | 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | √ |
| 6.00 | 《2019年度内部控制评价报告》 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》 | √ |
除上述更正外，公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》其他内容不变，更正后的《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见2020年5月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会2020年5月14日