辽宁大金重工股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）因公司战略发展需要，拟以自有资金在内蒙古兴安盟设立全资子公司。公司已于2019年9月27日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

2、本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

拟设立子公司基本情况如下：

公司名称：兴安盟大金重工有限公司

注册地址：内蒙古兴安盟

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：风力发电塔筒及配件制造和销售；钢结构制造安装，光伏发电钢结构支架制造安装。

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次设立子公司的主要目的是基于公司战略发展需要，开拓新的战略布局，促进公司业务增长，提升公司核心竞争力和整体盈利能力。

本次投资设立全资子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状

况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。

五、备查文件

公司第三届董事会第四十一次会议决议。

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会2019年9月27日