辽宁大金重工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月26日刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年3月14日 星期四 14：30

（2）网络投票时间：2019年3月13日-2019年3月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月14日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年3月13日15：00-2019年3月14日15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔502

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长金鑫先生

6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司

章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

7、会议出席情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计1名，代表公司股份248,300,500股，占公司股份总数的44.73%；其中出席本次会议的现场投票表决的股东和股东代表1名，代表公司股份248,300,500股，占公司股份总数的44.73%；通过网络投票表决的股东0名，代表公司股份0股，占公司股份总数0%。公司董事、监事出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》；

审议结果：出席会议有表决权股为248,300,500股，同意248,300,500股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

审议结果：出席会议有表决权股为248,300,500股，同意248,300,500股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：经验证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方

式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、2019年第一次临时股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所所关于辽宁大金重工股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会2019年3月14日