浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2023年10月19日以专人送达方式发出，会议于2023年10月26日在浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号公司五楼会议室以现场加视频会议形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。根据相关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，对《独立董事工作制度》进行修订。

修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日在“巨潮资讯网”披露的相关内容。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。根据相关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，对《审计委员会工作细则》进行修订。修订后的《审计委员会工作细则》详见公司同日在“巨潮资讯网”披露的相关内容。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

五、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。根据相关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，对《提名委员会工作细则》进行修订。

修订后的《提名委员会工作细则》详见公司同日在“巨潮资讯网”披露的相关内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

六、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。根据相关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》详见公司同日在“巨潮资讯网”披露的相关内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

七、审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》

鉴于公司整体工作安排，公司董事会决定择期召开临时股东大会，具体会议时间将另行通知，相关待审议议案如下：

议案一：《关于修订<公司章程>的议案》

议案二：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会2023年10月26日