浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会二十二会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二十二会议（以下简称“会议”）通知于2023年4月6日以专人送达方式发出，会议于2023年4月10日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场加视频会议形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于浙江富春江通信集团有限公司2020—2022年业绩承诺完成情况的议案》。

《关于浙江富春江通信集团有限公司2020—2022年业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2023-019）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司以往年度年报审计机构，在历年的审计工作中遵循了独立、客观、公正的职业原则，能严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见，本议案具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

三、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》董事会经认真审议，决定在2023年4月26日召开2023年第一次临时股东大会。本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第一次临时股东股东大会通知的公告》（公告编号：2023-021）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会2023年4月10日